慕思股份(001323):国浩律师（深圳）事务所关于慕思健康睡眠股份有限公司2023年度股东大会之法律意见书
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27日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《慕思健康睡眠股份有限公司关于召开公司 2023年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。 前述会议通知中载有本次股东大会的召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方式、会议联系方式等。 经本所律师验证与核查，本次股东大会现场会议于 2024年 5月 17日 14:30在广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1号公司会议室召开，会议由公司董事长王炳坤先生主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。 经本所律师验证与核查，贵公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知及会议公告所载一致，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 本次股东大会召集人与出席人员的资格 1.本次股东大会由贵公司董事会召集。 2.根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员包括截至2024年 5月 13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其委托代理人、贵公司的董事、监事、高级管理人员以及贵公司聘请的见证律师等相关人员。 经本所律师验证与核查现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共7名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为 316,100,300股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 80.3423%。 根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共 18名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为 1,655,878股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 0.4209%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。 上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人共 25名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为 317,756,178股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 80.7632%；其中通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 21名，代表贵公司有表决权的股份数额为 1,656,178股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 0.4209%。 3.出席本次股东大会的人员还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。 经本所律师验证与核查，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权对提交本次股东大会审议的议案进行审议、表决。 三、 本次股东大会审议的议案 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会就如下议案进行了审议： 1.《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 3.《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 4.《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 5.《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》 6.《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》 7.《关于公司及子公司 2024年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》 8.《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 9.《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》 10.《关于公司 2024年度董事薪酬（津贴）方案的议案》 11.《关于公司 2024年度监事薪酬（津贴）方案的议案》 12.《关于拟续聘公司 2024年度审计机构的议案》 13.《关于确认 2023年度日常关联交易以及预计 2024年度日常关联交易的议案》 14.《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 15.《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 16.《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》 17.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划相关事宜的议案》 18.《关于修订<公司章程>的议案》 19.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 20.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 21.《关于修订<监事会议事规则>的议案》 22.《关于修订<独立董事制度>的议案》 23.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 24.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 25.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 26.《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知内容相符，审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 四、 本次股东大会的表决程序和表决结果 本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东大会的现场会议以书面记名方式逐项投票表决，由股东代表、监事和本所律师代表进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票统计结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，最终表决结果如下： 1.《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 表决情况：317,756,078股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 100.0000%），100股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%）。 其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,656,078股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 99.9940%），100股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0060%），0股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000%）。 表决结果：通过。 2.《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：317,756,078股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 100.0000%），100股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%）。 其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,656,078股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 99.9940%），100股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0060%），0股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000%）。 表决结果：通过。 3.《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：317,756,078股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 100.0000%），100股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%）。 其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,656,078股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 99.9940%），100股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0060%），0股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000%）。 表决结果：通过。 4.《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 表决情况：317,756,078股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 100.0000%），100股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%）。 其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,656,078股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 99.9940%），100股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0060%），0股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000%）。 表决结果：通过。 5.《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》 表决情况：317,756,078股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 100.0000%），100股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%）。 其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,656,078股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 99.9940%），100股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0060%），0股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000%）。 表决结果：通过。 6.《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》 表决情况：317,756,078股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 100.0000%），100股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%）。 其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,656,078股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 99.9940%），100股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0060%），0股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000%）。 表决结果：通过。 7.《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》 表决情况：317,756,078股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 100.0000%），100股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%）。 其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,656,078股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 99.9940%），100股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0060%），0股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000%）。 表决结果：经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。 8.《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 表决情况：317,494,278股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.9176%），261,900股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0824%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%）。 其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,394,278股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 84.1865%），261,900股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 15.8135%），0股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000%）。 表决结果：通过。 9.《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》 表决情况：317,494,278股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.9176%），261,900股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0824%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%）。 其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,394,278股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 84.1865%），261,900股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 15.8135%），0股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000%）。 表决结果：通过。 10.《关于公司 2024年度董事薪酬（津贴）方案的议案》 表决情况：317,753,578股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.9992%），2,600股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0008%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%）。 其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,653,578股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 99.8430%），2,600股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.1570%），0股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000%）。 表决结果：通过。 11.《关于公司 2024年度监事薪酬（津贴）方案的议案》 表决情况：317,753,578股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.9992%），2,600股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0008%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%）。 其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,653,578股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 99.8430%），2,600股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.1570%），0股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000%）。 表决结果：通过。 12.《关于拟续聘公司 2024年度审计机构的议案》 表决情况：317,756,078股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 100.0000%），100股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%）。 其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,656,078股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 99.9940%），100股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0060%），0股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000%）。 表决结果：通过。 13.《关于确认2023年度日常关联交易以及预计2024年度日常关联交易的议案》 表决情况：1,656,078股同意（占出席本次股东大会的非关联股东或股东代理人所持表决权的 99.9940%），100股反对（占出席本次股东大会的非关联股东或股东代理人所持表决权的 0.0060%），0股弃权（占出席本次股东大会的非关联股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%）。 其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,656,078股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 99.9940%），100股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0060%），0股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000%）。 表决结果：通过，出席股东大会的关联股东或股东代理人已回避表决。 14.《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 表决情况：317,756,078股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 100.0000%），100股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%）。 其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,656,078股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 99.9940%），100股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0060%），0股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000%）。 表决结果：通过。 15.《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 表决情况：317,753,578股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.9992%），2,600股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0008%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%）。 其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,653,578股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 99.8430%），2,600股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.1570%），0股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000%）。 表决结果：通过。 16.《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》 表决情况：317,753,578股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.9992%），2,600股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0008%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%）。 其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,653,578股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 99.8430%），2,600股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.1570%），0股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000%）。 表决结果：通过。 17.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划相关事宜的议案》 表决情况：317,756,078股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 100.0000%），100股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%）。 其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,656,078股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 99.9940%），100股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0060%），0股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000%）。 表决结果：通过。 18.《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：317,756,078股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 100.0000%），100股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%）。 其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,656,078股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 99.9940%），100股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0060%），0股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000%）。 表决结果：经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。 19.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决情况：317,494,278股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.9176%），261,900股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0824%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%）。 其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,394,278股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 84.1865%），261,900股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 15.8135%），0股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000%）。 表决结果：经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。 20.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：317,494,278股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.9176%），261,900股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0824%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%）。 其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,394,278股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 84.1865%），261,900股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 15.8135%），0股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000%）。 表决结果：经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。 21.《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决情况：317,494,278股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.9176%），261,900股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0824%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%）。 其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,394,278股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 84.1865%），261,900股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 15.8135%），0股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000%）。 表决结果：经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。 22.《关于修订<独立董事制度>的议案》 表决情况：317,494,278股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.9176%），261,900股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0824%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%）。 其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,394,278股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 84.1865%），261,900股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 15.8135%），0股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000%）。 表决结果：通过。 23.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决情况：317,756,078股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 100.0000%），100股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%）。 其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,656,078股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 99.9940%），100股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0060%），0股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000%）。 表决结果：通过。 24.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决情况：317,494,278股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.9176%），261,900股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0824%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%）。 其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,394,278股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 84.1865%），261,900股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 15.8135%），0股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000%）。 表决结果：通过。 25.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决情况：317,491,778股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.9168%），264,400股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0832%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%）。 其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,391,778股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 84.0355%），264,400股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 15.9645%），0股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000%）。 表决结果：通过。 26.《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 表决情况：317,494,278股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.9176%），261,900股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0824%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%）。 其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,394,278股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 84.1865%），261,900股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 15.8135%），0股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000%）。 表决结果：通过。 经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、 结论意见 本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。 本法律意见书正本肆份，无副本。 （以下无正文，下接签署页） 中财网
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