力合科技(300800):2023年度股东大会决议
2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2024年5月17日14:00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 125,641,550股，占上市公司总股份的 52.7020％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份2,350,000股，占上市公司总股份的0.9857％。通过网络投票的股东3人，代表股份123,291,550股，占上市公司总股份的51.7163％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 1人，代表股份11,486,850股，占上市公司总股份的4.8183％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东1人，代表股份11,486,850股，占上市公司总股份的4.8183％。 本次会议由公司董事会召集，由董事长邹雄伟先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司＜2023年年度报告＞全文及其摘要的议案》； 表决结果：同意125,641,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意 11,486,850股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意125,641,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意 11,486,850股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告与2024年度预算报告的议案》； 表决结果：同意125,641,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意 11,486,850股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》； 表决结果：同意125,641,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意 11,486,850股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 5、审议通过了《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 表决结果：同意125,641,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意 11,486,850股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》； 表决结果：同意125,641,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意 11,486,850股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》； 表决结果：同意125,641,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意 11,486,850股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 8、审议通过了《关于2024年度董事薪酬和独立董事津贴的议案》； 8.01 关于公司2024年董事薪酬 关联股东邹雄伟、文立群、侯亮、贺军华回避表决 表决结果：同意123,891,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意 11,486,850股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 8.02 关于公司2024年独立董事津贴 表决结果：同意125,641,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意 11,486,850股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 9、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意125,641,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意 11,486,850股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 10、审议通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》； 关联股东邹慧、李安强回避表决。 表决结果：同意125,341,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意 11,486,850股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 11、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》； 表决结果：同意125,641,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意 11,486,850股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 12、审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》； 表决结果：同意125,641,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意 11,486,850股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 13、审议通过了《关于变更公司注册资本与修订＜公司章程＞部分条款的议案》； 表决结果：同意125,641,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意 11,486,850股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 14、审议通过了《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》； 表决结果：同意125,641,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意 11,486,850股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 湖南麓山律师事务所周喻、梁宏辉律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并且出具了《湖南麓山律师事务所关于力合科技（湖南）股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“公司 2023年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司2023年度股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；公司 2023年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。” 四、备查文件 1、《力合科技（湖南）股份有限公司2023年度股东大会会议决议》； 2、《湖南麓山律师事务所关于力合科技（湖南）股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。 力合科技（湖南）股份有限公司董事会 2024年5月17日 中财网
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