朗科智能(300543):2023年年度股东大会决议
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024年 4月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开 2023年年度股东大会的通知》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见当日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年 5月 17日下午 15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）互联网投票系统进行投票的时间为 2024年 5月 17日 9:15-15:00期间的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 5月 17日上午 9：15-9：25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 （3）现场会议地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69区洪浪北二路 30号信义领御研发中心 1栋 1701公司会议室 （4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （5）会议召集人：公司董事会 （6）会议主持：董事长陈静女士 （7）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 91,953,580股，占上市公司总股份的34.2947％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 91,894,970股，占上市公司总股份的 34.2729％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 58,610股，占公司股份总数0.0219％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 7人，代表股份 3,835,007股，占上市公司总股份的 1.4303％。其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 3,776,397股，占上市公司总股份的 1.4084％。通过网络投票的中小股东 3人，代表股份 58,610股，占上市公司总股份的 0.0219％。 2、公司全体董事、监事、高级管理人员列席了会议。 3、北京德恒（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 4、其中现场参会的股东陈静女士受刘晓昕女士及刘孝朋先生委托表决本次会议全部议案，其中刘晓昕女士持有公司 9,635,600股股票，占公司总股本的 3.59%，刘孝朋先生持有公司 6,640,293股股票，占公司总股本的 2.48%；张力先生受股东张永权委托表决本次会议全部议案，其中张永权持有公司 100股股票，占公司总股本的 0.00004%；刘武先生受股东姚梅香委托表决本次会议全部议案，其中姚梅香持有公司 100股股票，占公司总股本的 0.00004%，除上述情况以外，无其他股东现场参会受托表决的情形。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案： 提案 1.00 《关于＜2023年年年度报告全文＞及＜2023年年年度报告摘要＞的提案》 总表决情况： 同意 91,951,370股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对 2,210股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 3,832,797股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9424％；反对 2,210股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0576％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：该提案获得通过。 提案 2.00 《关于 2023年年度董事会工作报告的提案》 总表决情况： 同意 91,951,370股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对 2,210股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 3,832,797股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9424％；反对 2,210股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0576％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：该提案获得通过。 提案 3.00 《关于＜2023年年年度财务决算报告＞的提案》 总表决情况： 同意 91,949,370股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 4,210股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 3,830,797股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8902％；反对 4,210股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1098％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：该提案获得通过。 提案 4.00 《关于＜2023年年年度利润分配预案＞的提案》 总表决情况： 同意 91,949,370股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 4,210股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 3,830,797股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8902％；反对 4,210股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1098％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：该提案获得通过。 提案 5.00 《关于＜2023年年年度内部控制自我评价报告＞的提案》 总表决情况： 同意 91,949,370股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 4,210股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 3,830,797股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8902％；反对 4,210股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1098％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：该提案获得通过。 提案 6.00 《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的提案》 总表决情况： 同意 91,949,370股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 4,210股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 3,830,797股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8902％；反对 4,210股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1098％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：该提案获得通过。 提案 7.00 《关于＜2023年年监事会工作报告＞的提案》 总表决情况： 同意 91,949,370股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 4,210股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 3,830,797股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8902％；反对 4,210股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1098％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：该提案获得通过。 提案 8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的提案》 总表决情况： 同意 91,951,370股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对 2,210股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 3,832,797股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9424％；反对 2,210股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0576％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：该提案获得通过。 提案 9.00 《关于向商业银行申请综合授信额度的提案》 总表决情况： 同意 91,949,370股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 4,210股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 3,830,797股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8902％；反对 4,210股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1098％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：该提案获得通过。 提案 10.00 《关于补选第四届董事会独立董事暨调整部分下属专门委员会成员的提案》 总表决情况： 同意 91,951,370股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对 2,210股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 3,832,797股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9424％；反对 2,210股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0576％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：该提案获得通过。 提案 11.00 《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的提案》 总表决情况： 同意 91,949,370股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 4,210股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 3,830,797股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8902％；反对 4,210股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1098％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：该提案获得通过。 提案 12.00 《关于监事会成员薪酬方案的提案》 总表决情况： 同意 91,949,370股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 4,210股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 3,830,797股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8902％；反对 4,210股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1098％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：该提案获得通过。 提案 13.00 《关于变更 2024年会计师事务所的提案》 总表决情况： 同意 91,951,370股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对 2,210股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 3,832,797股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9424％；反对 2,210股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0576％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：该提案获得通过。 三、律师出具的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所为本次股东大会出具了《北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见》，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。 四、备查文件 1、《深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023年年度股东大会决议》； 2、《北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见》。 特此公告。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会 2024年 5月 17日 中财网
 |