ST交投(002200):2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 5月 17日（星期五）下午 14:30时； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月 17日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 17日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2.召开地点：公司会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：董事长马福斌先生。 6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计12人，所持有表决权的股份总数为77,566,430股，占公司总股份的42.1252％。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共9人，代表股份77,354,127股，占公司总股份的42.0099％；通过网络投票的股东3人，代表股份212,303股，占公司总股份的0.1153％。 通过现场投票和网络投票参与的中小投资者股东共8人，代表股份16,173,210股，占上市公司总股份的8.7834％。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份15,960,907股，占上市公司总股份的8.6681％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份212,303股，占上市公司总股份的0.1153％。 2.公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。 三、会议议案审议表决情况 本次股东大会由公司董事会依法召集，会议由公司董事长马福斌先生主持。 会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案： 1.审议通过了《2023年年度董事会工作报告》 表决结果：同意 77,354,127股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7263％；反对 212,303股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2737％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 15,960,907股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6873％；反对 212,303股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3127％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 2.审议通过了《2023年年度监事会工作报告》 表决结果：同意 77,354,127股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7263％；反对 212,303股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2737％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 15,960,907股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6873％；反对 212,303股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3127％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 3.审议通过了《2023年年度财务决算报告》 表决结果：同意 77,354,127股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7263％；反对 212,303股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2737％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 15,960,907股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6873％；反对 212,303股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3127％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 4.审议通过了《2023年年度报告及摘要》 表决结果：同意 77,354,127股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7263％；反对 212,303股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2737％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 15,960,907股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6873％；反对 212,303股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3127％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 5.审议通过了《关于 2023年年度利润分配预案》 表决结果：同意 77,354,127股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7263％；反对 212,303股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2737％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 15,960,907股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6873％；反对 212,303股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3127％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 6.审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 表决结果：同意 77,354,127股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7263％；反对 212,303股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2737％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 15,960,907股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6873％；反对 212,303股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3127％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 7.审议通过了《2024年年度财务预算报告》 表决结果：同意 77,354,127股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7263％；反对 212,303股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2737％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 15,960,907股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6873％；反对 212,303股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3127％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 8.审议通过了《关于 2023年年度非独立董事薪酬发放情况及 2024年年度薪酬分配方案》 表决结果：同意 77,354,127股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7263％；反对 212,303股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2737％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 15,960,907股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6873％；反对 212,303股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3127％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 9.审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 28,484,300股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2602％；反对 212,303股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7398％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,777,007股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8747％；反对 212,303股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1253％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 10.审议通过了《关于向关联方申请降低反向保理融资业务利率暨关联交易的议案》 表决结果：同意 34,668,200股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3913％；反对 212,303股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6087％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 15,960,907股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6873％；反对 212,303股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3127％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 四、律师出具的法律意见 建纬（昆明）律师事务所高薇、程露律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格合法有效；出席、列席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1.经与会董事签署的公司 2023年年度股东大会决议； 2.建纬（昆明）律师事务所出具的《云南交投生态科技股份有限公司 2023年年度股东大会法律意见书》。 特此公告。 云南交投生态科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月十八日 中财网
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