泰永长征(002927):2023年度股东大会决议
2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年 5月 17日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间为：2024年 5月 17日（星期五）。其中：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 5月 17日 9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 5月 17日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 2、股权登记日：2024年 5月 13日（星期一）。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F栋 4楼会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长黄正乾先生。 会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及授权代表 6人，代表股份 134,558,430股，占公司总股份的 60.2881％。其中，通过现场投票的股东及授权代表 3人，代表股份 120,013,020股，占公司总股份的 53.7712％。通过网络投票的股东及授权代表 3人，代表股份 14,545,410股，占公司总股份的6.5170％。 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及授权代表 2人，代表股份 1,291股，占公司总股份的 0.0006％。其中，通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 2人，代表股份1,291股，占上市公司总股份的 0.0006％。 3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。广东信达律师事务所宋幸幸律师、罗晓丹律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议及表决情况 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下： 1、审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 134,558,430股，占出席会议股东有效表决股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。 其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,291股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0.0000％。 2、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 134,558,430股，占出席会议股东有效表决股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。 其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,291股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0.0000％。 3、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 134,558,430股，占出席会议股东有效表决股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。 其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,291股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0.0000％。 4、审议通过了《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：同意 134,558,430股，占出席会议股东有效表决股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。 其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,291股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0.0000％。 5、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意 134,558,430股，占出席会议股东有效表决股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。 其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,291股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0.0000％。 6、审议通过了《关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案》 表决结果：同意 134,558,430股，占出席会议股东有效表决股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。 其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,291股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0.0000％。 该项提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 7、审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》 表决结果：同意 134,558,339股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9999％；反对 91股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。 其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 92.9512％；反对 91股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 7.0488％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0.0000％。 该项提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 8、审议通过了《关于2024年中期现金分红规划的议案》 表决结果：同意 134,558,339股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9999％；反对 91股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。 其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 92.9512％；反对 91股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 7.0488％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0.0000％。 三、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所的宋幸幸律师、罗晓丹律师见证会议并出具法律意见书，意见如下：公司 2023年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《贵州泰永长征技术股份有限公司 2023年度股东大会决议》合法、有效。 四、备查文件 1、2023年度股东大会决议； 2、广东信达律师事务所关于贵州泰永长征技术股份有限公司 2023年度股东大会法律意见书。 特此公告。 贵州泰永长征技术股份有限公司 董 事 会 2024年 5月 18日 中财网
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