荣丰控股(000668):荣丰控股集团2023年度股东大会决议
荣丰控股集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2024年5月17日下午2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至下午3:00的任意时间。 2.股权登记日：2024年5月14日 3.会议召开地点：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层会议室 4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长王征先生 7.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东3人，代表股份60,069,986股，占上市公司总股份的40.9079％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份60,069,886股，占上市公司总股份的40.9079％。通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0001％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。 3.公司部分董事、监事及邀请的上海市锦天城（武汉）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式，会议审议了以下议案： 提案1.00 2023年度董事会工作报告 总表决情况： 同意60,069,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的50.0000％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的50.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过 提案2.00 2023年度监事会工作报告 总表决情况： 同意60,069,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的50.0000％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的50.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过 提案3.00 2023年度报告及摘要 总表决情况： 同意60,069,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的50.0000％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的50.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过 提案4.00 2023年财务决算与2024年财务预算方案 总表决情况： 同意60,069,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的50.0000％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的50.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过 提案5.00 关于2023年度利润分配预案的议案 总表决情况： 同意60,069,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的50.0000％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的50.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过 提案6.00 会计师事务所选聘制度 总表决情况： 同意60,069,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的50.0000％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的50.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过 提案 7.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 总表决情况： 同意60,069,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的50.0000％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的50.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所 2.律师姓名：漆贤高、何畏 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1.荣丰控股集团股份有限公司2023年度股东大会决议； 2.上海市锦天城（武汉）律师事务所关于荣丰控股集团股份有限公司二〇二三年年度股东大会的法律意见书。 特此公告 荣丰控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年五月十七日 中财网
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