泰尔股份(002347):2023年度股东大会决议
泰尔重工股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开日期和时间2024年5月17日 现场会议召开时间为：2024年5月17日14:00。 网络投票时间为：2024年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2024年5月17日9:15至2024年5月17日15:00期间的任意时间。 （2）现场会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山路669号，公司行政楼二楼股东会议室。 （3）股权登记日：2024年5月13日。 （4）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （5）会议召集人：公司董事会。 （6）现场会议主持人：公司董事长邰紫鹏先生。 （7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、出席情况 （1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计14人，共计代表股份158,170,072股，占公司有表决权股份总数的 31.3393%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共 7人，代表股份 156,985,970股，占公司有表决权股份总数的 31.1047%；通过网络投票出席的股东 7人，代表股份1,184,102股，占公司有表决权股份总数的0.2346%。 （2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议； （3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》； 表决结果：同意156,995,872股，占出席会议有表决权股份总数的99.2576%；反对2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%；弃权1,172,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.7411%。 中小股东总表决情况：同意1,535,170股，占出席会议中小股东所持股份的56.6615%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0738%；弃权1,172,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的43.2647%。 公司独立董事向本次年度股东大会作了述职报告。 2、审议通过《2023年度监事会工作报告》； 表决结果：同意156,995,872股，占出席会议有表决权股份总数的99.2576%；反对2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%；弃权1,172,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.7411%。 中小股东总表决情况：同意1,535,170股，占出席会议中小股东所持股份的56.6615%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0738%；弃权1,172,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的43.2647%。 3、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》； 表决结果：同意156,995,872股，占出席会议有表决权股份总数的99.2576%；反对2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%；弃权1,172,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.7411%。 中小股东总表决情况：同意1,535,170股，占出席会议中小股东所持股份的56.6615%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0738%；弃权1,172,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的43.2647%。 4、审议通过《2023年度财务决算报告》； 表决结果：同意156,995,872股，占出席会议有表决权股份总数的99.2576%；反对2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%；弃权1,172,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.7411%。 中小股东总表决情况：同意1,535,170股，占出席会议中小股东所持股份的56.6615%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0738%；弃权1,172,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的43.2647%。 5、审议通过《2023年度利润分配预案》； 表决结果：同意156,992,570股，占出席会议有表决权股份总数的99.2555%；反对1,177,502股，占出席会议有表决权股份总数的0.7445%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。 中小股东总表决情况：同意1,531,868股，占出席会议中小股东所持股份的56.5396%；反对1,177,502股，占出席会议中小股东所持股份的43.4604%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 6、审议通过《关于2024年度综合授信的议案》； 表决结果：同意156,992,570股，占出席会议有表决权股份总数的99.2555%；反对5,302股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权1,172,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.7411%。 中小股东总表决情况：同意1,531,868股，占出席会议中小股东所持股份的56.5396%；反对5,302股，占出席会议中小股东所持股份的0.1957%；弃权1,172,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的43.2647%。 7、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》； 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权1,172,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.7411%。 中小股东总表决情况：同意1,531,868股，占出席会议中小股东所持股份的56.5396%；反对5,302股，占出席会议中小股东所持股份的0.1957%；弃权1,172,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的43.2647%。 8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意156,992,570股，占出席会议有表决权股份总数的99.2555%；反对5,302股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权1,172,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.7411%。 中小股东总表决情况：同意1,531,868股，占出席会议中小股东所持股份的56.5396%；反对5,302股，占出席会议中小股东所持股份的0.1957%；弃权1,172,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的43.2647%。 该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 9、《关于修订<选聘会计师事务所>的议案》 表决结果：同意156,992,570股，占出席会议有表决权股份总数的99.2555%；反对5,302股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权1,172,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.7411%。 中小股东总表决情况：同意1,531,868股，占出席会议中小股东所持股份的56.5396%；反对5,302股，占出席会议中小股东所持股份的0.1957%；弃权1,172,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的43.2647%。 10、《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》 表决结果：同意1,531,868股，占出席会议有表决权股份总数的56.5396%；反对1,177,502股，占出席会议有表决权股份总数的43.4604%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。 中小股东总表决情况：同意1,531,868股，占出席会议中小股东所持股份的56.5396%；反对1,177,502股，占出席会议中小股东所持股份的43.4604%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 三、律师出具的法律意见 公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、2023年度股东大会决议； 2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 泰尔重工股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十八日 中财网
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