海伦哲(300201):2024年第一次临时股东大会决议
证券代码:300201 证券简称:海伦哲 公告编号:2024-038 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间: 现场会议日期和时间:2024年5月17日(星期五)下午2:30; 网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年 5月 17日9:15-15:00期间的任何时间。 2、现场会议召开地点:江苏省徐州市经济技术开发区宝莲寺路19号徐州海伦哲专用车辆股份有限公司会议室。 3、股权登记日:2024年5月10日(星期五) 4、召开方式:现场投票和网络投票相结合 5、会议召集人:徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会 6、会议主持人:高鹏 7、会议出席情况: (1)出席会议的总体情况 截至本次股东大会的股权登记日:2024年 5月 10日,公司股本总额为1,040,921,518股,公司回购专用证券账户持有股份52,677,911股,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,应当从总股本中剔除,即本次股东大会公司有表决权总股份数量为988,243,607股。 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 27名,所持有表决权股份数共计362,072,013股,占公司有表决权总股份的36.6379%。其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计14名,所持有表决权股份数55,574,815股,占公司有表决权总股份的5.6236%。 (2)现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12名,所持有表决权股份数255,975,479股,占公司有表决权总股份的25.9021%。 (3)网络投票情况 根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次网络投票的股东 15名,所持有表决权股份106,096,534股,占公司有表决权总股份的10.7359%。 (4)列席情况 公司的部分董事、监事、及高级管理人员出席了本次会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 二、议案审议和表决情况 对如下议案进行表决,会议审议通过以下议案: (一)逐项审议《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 1.01关于选举丁波为第六届董事会非独立董事的议案 总表决结果:获得选举票数:326,847,594股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的90.2714%。 其中,中小投资者表决结果:获得选举票数 53,531,181股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.3227%。 该议案审议通过。 1.02关于选举高鹏为第六届董事会非独立董事的议案 总表决结果:获得选举票数328,760,594股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的90.7998%。 其中,中小投资者表决结果:获得选举票数 55,444,181股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7649%。 该议案审议通过。 1.03关于选举窦立峰为第六届董事会非独立董事的议案 总表决结果:获得选举票数327,147,593股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的90.3543%。 中小投资者表决结果:获得选举票数 53,831,180股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8625%。 该议案审议通过。 1.04关于选举尹亚平为第六届董事会非独立董事的议案 总表决结果:获得选举票数327,147,594股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的90.3543%。 其中,中小投资者表决结果:获得选举票数 53,831,181股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8625%。 该议案审议通过。 1.05关于选举陈慧源为第六届董事会非独立董事的议案 总表决结果:获得选举票数327,047,594股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的90.3267%。 其中,中小投资者表决结果:获得选举票数 53,731,181股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.6826%。 该议案审议通过。 1.06关于选举姜海雁为第六届董事会非独立董事的议案 总表决结果:获得选举票数326,833,627股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的90.2676%。 其中,中小投资者表决结果:获得选举票数 41,798,380股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的75.2110%。 该议案审议通过。 (二)逐项审议《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》 独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。 2.01 关于选举吕民远为第六届董事会独立董事的议案 总表决结果:获得选举票数307,756,657股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的84.9987%。 其中,中小投资者表决结果:获得选举票数51,781,178股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.1738%。 该议案审议通过。 2.02 关于选举王春华为第六届董事会独立董事的议案 总表决结果:获得选举票数307,656,657股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的84.9711%。 会的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.9939%。 该议案审议通过。 2.03 关于选举格桑穷达为第六届董事会独立董事的议案 总表决结果:获得选举票数307,656,657股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的84.9711%。 其中,中小投资者表决结果:获得选举票数51,681,178股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.9939%。 该议案审议通过。 (三)逐项审议《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 3.01 关于选举彭少江为第六届监事会非职工代表监事的议案 总表决结果:获得选举票数307,656,656股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的84.9711%。 其中,中小投资者表决结果:获得选举票数51,681,177股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.9939%。 该议案审议通过。 3.02关于选举涂为东为第六届监事会非职工代表监事的议案 总表决结果:获得选举票数307,566,656股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的84.9463%。 其中,中小投资者表决结果:获得选举票数51,591,177股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.8319%。 该议案审议通过。 三、律师发表见证意见 北京市立方律师事务所律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为:徐州海伦哲专用车辆股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议; 2、北京市立方律师事务所出具的《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》 特此公告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十八日 中财网
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