田中精机(300461):第五届董事会第一次会议决议

时间:2024年05月17日 21:01:05 中财网
原标题:田中精机:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码:300461 证券简称:田中精机 公告编号:2024-040 浙江田中精机股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2024年5月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,经全体董事一致同意,本次会议已豁免通知期限,会议通知于2024年5月17日通过口头方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。

本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司全体董事共同推举肖永富先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会同意选举肖永富先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。


具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会同意选举张后勤先生为公司第五届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。


具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
根据《公司法》《公司章程》和公司专门委员会工作细则等相关规定,董事会选举第五届董事会战略发展及投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

各专门委员会人员组成如下:
战略发展及投资委员会委员:肖永富(召集人)、赖小鸿、张后勤; 审计委员会委员:胡世华(召集人)、陈贺梅、张后勤;
薪酬与考核委员会委员:陈贺梅(召集人)、万刚、肖梓龙;
提名委员会委员:陈贺梅(召集人)、万刚、肖梓龙。

获得通过
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权, 。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
为保证公司高效运转,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经提名委员会提名,聘任肖永富先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见刊登在中国证监会指
本议案已经独立董事专门会议审议通过。

定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。


表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
为保证公司高效运转,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经总经理提名,提名委员会审核,聘任赖小鸿先生、俞文斌先生为公司副总经理,任期本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

获得通过
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权, 。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
为保证公司高效运转,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经总经理提名,提名委员会审核,聘任刘广涛先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见刊登在中国证监会指
本议案已经独立董事专门会议审议通过。

定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。


表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为保证公司高效运转,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,聘任俞文斌先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

俞文斌先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书联系方式如下:
联系电话:0573-84778878
传真:0573-89119388
电子邮箱:[email protected]
联系地址:浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号
邮政编码:314117

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指长、副董事长及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为保证公司高效运转,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,聘任苏恺愉女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

苏恺愉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合要求。

证券事务代表联系方式如下:
联系电话:0573-84778878
传真:0573-89119388
电子邮箱:[email protected]
联系地址:浙江省嘉善县姚庄镇新景路398
邮政编码:314117
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

获得通过
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权, 。

三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议;
2、第五届董事会第一次独立董事专门会议决议。


特此公告。


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