田中精机(300461):第五届董事会第一次会议决议
第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年5月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2024年5月17日通过口头方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司全体董事共同推举肖永富先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举肖永富先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举张后勤先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 理人员和证券事务代表的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。 3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》 根据《公司法》《公司章程》和公司专门委员会工作细则等相关规定，董事会选举第五届董事会战略发展及投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 各专门委员会人员组成如下： 战略发展及投资委员会委员：肖永富（召集人）、赖小鸿、张后勤； 审计委员会委员：胡世华（召集人）、陈贺梅、张后勤； 薪酬与考核委员会委员：陈贺梅（召集人）、万刚、肖梓龙； 提名委员会委员：陈贺梅（召集人）、万刚、肖梓龙。 获得通过 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权， 。 4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 为保证公司高效运转，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经提名委员会提名，聘任肖永富先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见刊登在中国证监会指 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。 5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 为保证公司高效运转，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，提名委员会审核，聘任赖小鸿先生、俞文斌先生为公司副总经理，任期本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。 获得通过 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权， 。 6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 为保证公司高效运转，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，提名委员会审核，聘任刘广涛先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见刊登在中国证监会指 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。 7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 为保证公司高效运转，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任俞文斌先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 俞文斌先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 董事会秘书联系方式如下： 联系电话：0573-84778878 传真：0573-89119388 电子邮箱：[email protected] 联系地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号 邮政编码：314117 本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指长、副董事长及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。 8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 为保证公司高效运转，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任苏恺愉女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 苏恺愉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求。 证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0573-84778878 传真：0573-89119388 电子邮箱：[email protected] 联系地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路398 邮政编码：314117 具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。 获得通过 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权， 。 三、备查文件 1、第五届董事会第一次会议决议； 2、第五届董事会第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 董 事 会 中财网
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