国华网安(000004):第十一届董事会2024年第一次临时会议决议
第十一届董事会 2024年第一次临时会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2024年第一次临时会议于2024年5月17日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于2024年5月14日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事5名，实到5名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-017）。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳国华网安科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月十八日 中财网
 |