海昇药业(870656):第三届监事会第十五次会议决议
浙江海昇药业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 16日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36号二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 5月 10日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 5月 17日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-069）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 5月 17日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-070）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《浙江海昇药业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》 浙江海昇药业股份有限公司 监事会 2024年 5月 17日 中财网
 |