五新隧装(835174):第三届四次职工代表大会决议
湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届四次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月16日 2.会议召开地点：公司1楼报告厅 3.会议召开方式：现场会议 4.会议主持人：工会主席谢建均先生 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表71人，实际出席职工代表59人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2024-042）和《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-043）。 2.议案表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票；回避39票。 3.回避表决情况：谢建均等39名职工代表参与本次员工持股计划，回避表决。 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024年员工持股计划管理办法>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-044）。 2.议案表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票；回避39票。 3.回避表决情况：谢建均等39名职工代表参与本次员工持股计划，回避表决。 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届四次职工代表大会决议》 特此公告。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会 2024年5月17日 中财网
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