领湃科技(300530):2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年5月17日15:30 2、现场会议召开地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃科技 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日9:15—15:00。 4、会议召集人：公司董事会。 5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议主持人：本次会议由董事长陈风华主持。 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东5人，代表股份60,975,015股，占上市公司总股份的35.4606％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份60,926,615股，占上市公司总股份的 35.4325％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 48,400股，占上市公司总股份的0.0281％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份48,500股，占上市公司总股份的0.0282％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份48,400股，占上市公司总股份的0.0281％。 3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；部分董事、监事通过视频方式出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师现场见证了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票的方式对以下议案进行表决： （一）审议通过：关于《2023年度董事会工作报告》的议案 表决结果为：同意 60,949,240股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9577％；反对25,775股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意22,725股，占出席会议的中小股东所持股份的46.8557％；反对25,775股，占出席会议的中小股东所持股份的53.1443％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 （二）审议通过：关于《2023年度监事会工作报告》的议案 表决结果为：同意 60,949,240股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9577％；反对25,775股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意22,725股，占出席会议的中小股东所持股份的46.8557％；反对25,775股，占出席会议的中小股东所持股份的53.1443％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 （三）审议通过：关于《2023年年度报告》及其摘要的议案 表决结果为：同意 60,949,240股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9577％；反对25,775股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意22,725股，占出席会议的中小股东所持股份的46.8557％；反对25,775股，占出席会议的中小股东所持股份的53.1443％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 （四）审议通过：关于《2023年度财务决算报告》的议案 表决结果为：同意 60,949,240股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9577％；反对25,775股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意22,725股，占出席会议的中小股东所持股份的46.8557％；反对25,775股，占出席会议的中小股东所持股份的53.1443％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 （五）审议通过：关于2023年度利润分配预案的议案 表决结果为：同意 60,949,240股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9577％；反对25,775股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意22,725股，占出席会议的中小股东所持股份的46.8557％；反对25,775股，占出席会议的中小股东所持股份的53.1443％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 （六）审议通过：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 表决结果为：同意 60,949,240股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9577％；反对25,775股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意22,725股，占出席会议的中小股东所持股份的46.8557％；反对25,775股，占出席会议的中小股东所持股份的53.1443％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 （七）审议通过：关于补选第五届监事会监事的议案 表决结果为：同意 60,949,240股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9577％；反对25,775股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意22,725股，占出席会议的中小股东所持股份的46.8557％；反对25,775股，占出席会议的中小股东所持股份的53.1443％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所 2、律师姓名：刘渊恺、胡亦农 3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。 五、备查文件 1、湖南领湃科技集团股份有限公司2023年年度股东大会决议； 2、关于湖南领湃科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 湖南领湃科技集团股份有限公司董事会 2024年5月17日 中财网
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