科创新材(833580):第四届董事会第一次会议决议
洛阳科创新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 17日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 5月 11日以电话方式发出 5.会议主持人：蔚文绪先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举蔚文绪先生为公司董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司2023年年度股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟选举蔚文绪先生担任第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本事项不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任张金羽先生为公司总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现聘任张金羽先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本事项不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任杨占坡先生为公司常务副总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现聘任杨占坡先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本事项不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （四）审议通过《关于聘任马永峰先生为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现聘任马永峰先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本事项不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于聘任王敏敏女士为公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现聘任王敏敏女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本事项不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于聘任李青女士为公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现聘任李青女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本事项不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司2023年年度股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，拟选举公司第四届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本事项不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 （二）《洛阳科创新材料股份有限公司董事会提名委员会第一次会议决议》 （三）《洛阳科创新材料股份有限公司董事会审计委员会第一次会议决议》 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会 2024年 5月 17日 中财网
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