派诺科技(831175):2023年年度股东大会决议
珠海派诺科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月15日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李健董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海派诺科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13人，持有表决权的股份总数39,111,500股，占公司有表决权股份总数的49.13%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数30,000股，占公司有表决权股份总数的0.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司部分高管列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和 要求，以及公司 2023年度的经营情况和董事会运作情况，董事会编制了公司 2023年度董事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数39,111,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要求，以及公司 2023年度的经营情况和监事会运作情况，监事会编制了公司2023年度监事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数39,111,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会薪酬与考核委员会编制了 《2023年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数39,111,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会战略委员会编制了《2023 年度董事会战略委员会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数39,111,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会提名委员会编制了《2023年度董事会提名委员会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数39,111,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会审计委员会编制了《2023 年度董事会审计委员会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数39,111,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 7.1审议通过《2024年度独立董事薪酬与津贴的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制作了《2024年度独立董事薪酬与津贴》方案。 2.议案表决结果： 同意股数39,081,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数30,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 7.2审议通过《2024年度非独立董事薪酬与津贴的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、 地区薪酬水平，制作了《2024 年度非独立董事薪酬与津贴》方案。 2.议案表决结果： 同意股数 3,771,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.21%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数30,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.79%。 3.回避表决情况 关联股东李健、邓翔、张念东、姚少军、珠海乐创企业管理有限公司、珠海乐派企业管理中心(有限合伙)、珠海市横琴图灵投资管理中心（有限合伙）回避表决。 7.3审议通过《2024年度监事薪酬与津贴的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制作了《2024年度监事薪酬与津贴》方案。 2.议案表决结果： 同意股数37,884,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数30,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。 3.回避表决情况 关联股东梅祥松、郭玉娟回避表决。 7.4审议通过《2024年度高级管理人员薪酬与津贴的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制作了《2024年度高级管理人员薪酬与津贴》方案。 2.议案表决结果： 同意股数 8,259,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.64%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数30,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.36%。 3.回避表决情况 关联股东邓翔、张念东、袁媛、珠海乐创企业管理有限公司、珠海乐派 企业管理中心(有限合伙)、珠海市横琴图灵投资管理中心（有限合伙）、珠 海市横琴香农投资管理中心（有限合伙）回避表决。 1.议案内容： 根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定，结合公司运营 实际，对公司2023年年度财务报告情况进行编制及汇报。详见公司于2024年 4月 22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的 2023年 度报告及其摘要（公告编号2024-052，2024-053）。 2.议案表决结果： 同意股数39,111,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司2023年度经营情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2023年度审计报告》（报告编号：信会师报字【2024】第 ZL10170号）。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度审计报告》（公告编号：2024-054）。 2.议案表决结果： 同意股数39,111,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023年度审计报告》 （报告编号：信会师报字【2024】第ZL10170号），公司拟进行权益分派。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-055）。 2.议案表决结果： 同意股数39,081,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反 对股数30,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司2023年度关联交易事项》的议案。 2.议案表决结果： 同意股数28,598,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数30,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.10%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东李健、张念东、珠海市横琴图灵投资管理中心（有限合伙）回避表决。 1.议案内容： 详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编 号：2024-056）。 2.议案表决结果： 同意股数28,598,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反 对股数30,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.10%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东李健、张念东珠海市横琴图灵投资管理中心（有限合伙）回避 表决。 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数39,081,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反 对股数30,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数39,081,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数30,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度独立董事述职报 告》。 2.议案表决结果： 同意股数39,111,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 告的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和要求，公司编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，长城证券股份有限公司对此出具了核查意见。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-067）。 2.议案表决结果： 同意股数39,111,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 专项报告的议案》 1.议案内容： 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《股东及其他 关联方占用资金专项报告》进行审核，2023 年度，公司不存在控股股东、实际 控制人及其他关联方占用资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2023年 12月 31日的关联方占用公司资金的情形。具体内容详见公司在北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于珠海派诺科技股份有限公司股 东及其他关联方占用资金专项报告》（报告编号：信会师报字【2024】第ZL10172 号）（公告编号：2024-070） 2.议案表决结果： 同意股数39,111,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 告>议案》 1.议案内容： 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，公司建立健全了相关内部控制制度并保证其有效实施，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略；公司编制了《内部控制自我评价报告》并委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》（报告编号：信会师报字【2024】第 ZL10174号）。 具体容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-071）、《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-072）。 2.议案表决结果： 同意股数39,111,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 经公司全体董事一致同意，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2024年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数39,111,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 公司拟招商银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币 60,000,000.00元的综合授信，最终贷款额度与期限等具体事项以双方签订的合同为准。 2.议案表决结果： 同意股数39,111,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 案》 1.议案内容： 公司拟珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币 100,000,000.00元的综合授信，最终贷款额度与期限等具体事项以双方签订的 合同为准。 2.议案表决结果： 同意股数39,111,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 在不影响正常经营资金需求及确保资金安全的前提下，公司及子公司拟使 用额度不超过人民币 1.8亿元的自有闲置资金购买理财产品。投资品种仅限于 安全性高、流动性好的中低风险理财产品，单笔理财期限不超过12个月，投资 期限内任一时点所持有的理财产品最高余额不超过人民币 1.8亿元，在上述额 度范围内，资金可以循环滚动使用。 2.议案表决结果： 同意股数39,081,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反 对股数30,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：文艺、郭绮琳 （三）结论性意见 出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《珠海派诺科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》 （二）《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于珠海派诺科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 珠海派诺科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 17日 中财网
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