荣亿精密(873223):2023年年度股东大会决议
浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数108,900,000股，占公司有表决权股份总数的69.2374%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据相关规定，结合 2023年度的实际经营情况，公司董事会编制了 2023 年年度报告及其摘要。 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。 2.议案表决结果： 同意股数 108,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 1.议案内容： 根据相关规定，结合 2023年度董事会工作情况，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 108,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 1.议案内容： 根据相关规定，公司独立董事对2023年度的履职情况进行了总结，并分别 形成了《2023年度独立董事述职报告》。 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（仇如愚）》（公告编号： 2024-011）、《2023年度独立董事述职报告（马惠）》（公告编号：2024-012）、《2023 年度独立董事述职报告（王志方）》（公告编号：2024-013）、《2023年度独立董 事述职报告（周波已离任）》（公告编号：2024-014）。 2.议案表决结果： 同意股数 108,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 1.议案内容： 监事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合2023年度公司经营 管理情况，编制了《2023年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 108,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 1.议案内容： 根据公司 2023年度经营情况和财务状况，财务部门编制了公司《2023年 度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 108,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 1.议案内容： 公司根据经营状况及发展需要，拟定2023年度不进行权益分派。 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于2023年度权益分派的说明》（公告编号：2024-015）。 2.议案表决结果： 同意股数 108,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 议案》 1.议案内容： 公司根据《募集资金管理制度》等有关规定，对2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查。 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (公告编号：2024-016)。 2.议案表决结果： 同意股数 108,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 1.议案内容： 公司根据相关法律法规，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》 （公告编号：2024-019）。 2.议案表决结果： 同意股数 108,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 1.议案内容： （1）在公司任职的非独立董事，按照所担任的管理岗位领取薪酬；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事津贴为8万元/年（税后）。 2.议案表决结果： 同意股数 10,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案股东唐旭文回避表决。 1.议案内容： 按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基础年薪和绩效年 薪两部分组成。 （1）基础年薪：结合职务价值、责任、能力、工作年限，并参考市场和行 业薪资水平等，经董事长批准后执行。 （2）绩效年薪：根据年度目标、公司分解责任，对监事进行考核，根据考 核结果提出绩效年薪建议，经董事长批准后执行。 2.议案表决结果： 同意股数 108,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 信额度的议案》 1.议案内容： 为满足生产经营及业务发展需要，2024年度公司及子公司预计向银行等金融机构申请总额不超过人民币25000万元（含）的综合授信额度。 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-020）。 2.议案表决结果： 同意股数 108,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 1.议案内容： 公司根据2023年度的实际经营情况、经营成果及公司2024年度经营计划， 编制了2024年度的财务预算方案。 2.议案表决结果： 同意股数 108,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 1.议案内容： 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。 2.议案表决结果： 同意股数 108,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 1.议案内容： 为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，为公司 及股东获取更多的回报，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用自 有闲置资金购买理财产品。 购买理财产品的总额度不超过 6,000.00 万元人民币，在前述额度内，资 金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告 编号：2024-027）。 2.议案表决结果： 同意股数 108,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 1.议案内容： 由于公司具有一定量的出口业务，因此具有外汇资产，为降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟与银行签订外汇套期保值业务合约，锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率，实现以规避风险为目的的资产保值，业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等。 根据公司实际业务发展情况，公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司在有效期内开展外汇套期保值业务的滚存余额不超过等值400.00万美元；上述额度在决议有效期内资金可以滚动使用，滚存余额不超过总额度。 具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号： 2024-028）。 2.议案表决结果： 同意股数 108,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所 （二）律师姓名：王起杭律师、耿珣瑶律师 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司2023年年度股东大会决议》； （二）《北京金诚同达（上海）律师事务所关于浙江荣亿精密机械股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会 2024年 5月 17日 中财网
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