丰安股份(870508):2023年年度股东大会决议
浙江丰安齿轮股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：黄健民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20人，持有表决权的股份总数44,127,499股，占公司有表决权股份总数的70.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》 1.议案内容： 2023年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司董事长代表董事会汇报董事会2023年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数44,127,499股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》 1.议案内容： 2023年公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责和义务，不断规范公司治理，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，勤勉尽职。公司监事会主席代表监事会汇报2023年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数44,127,499股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于〈公司2023年年度报告及摘要〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-022）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。 2.议案表决结果： 同意股数44,127,499股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023年度审计报告，公司编制了《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数44,127,499股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司2024年度经营计划，公司编制《2024年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数44,127,499股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》 1.议案内容： 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作的过程中展现了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期一年。 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。 2.议案表决结果： 同意股数44,127,499股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司独立董事就2023年度独立董事工作情况编制了《2023年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-020/021）。 2.议案表决结果： 同意股数44,127,499股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）审议通过《关于〈2023年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2023年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-041）。 2.议案表决结果： 同意股数44,127,499股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （九）审议通过《关于〈公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 1.议案内容： 根据《募集资金管理制度》等相关规定,公司对 2023年年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并形成专项报告。具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。 2.议案表决结果： 同意股数44,127,499股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十）审议通过《关于〈公司2023年年度权益分配预案〉的议案》 1.议案内容： 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行2023年年度权益分派。具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-024）。 2.议案表决结果： 同意股数44,127,499股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （十一）审议通过《关于〈董事、高级管理人员和监事2024年度薪酬方案〉的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2024年度公司董事及高级管理人员薪酬方案如下： （1）非独立董事根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取董事津贴；独立董事采用津贴制，津贴标准为每年【6】万元整（税前）。 （2）高级管理人员：根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取高级管理人员津贴。 （3）监事：根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取监事津贴。 上述薪酬及津贴所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。 2.议案表决结果： 同意股数11,788,895股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及全体董事，高级管理人员和监事薪酬，全体董事，高级管理人员和监事回避表决。 （十二）审议通过《关于〈董事、高级管理人员和监事 2023年度薪酬实施情况〉的议案》 1.议案内容： 根据公司薪酬管理制度，结合公司2023年实际经营情况，董事会现对在公司任职的董事、监事及高级管理人员2023年薪酬考核及发放结果进行确认。经确认，公司2023年度董事及高级管理人员薪酬考核结果符合公司发展现状，发放结果与考核结果一致。 2.议案表决结果： 同意股数11,788,895股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及全体董事，高级管理人员和监事薪酬，全体董事，高级管理人员和监事回避表决。 （十三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并办理相关业务的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于向银行申请综合授信额度并办理相关业务的公告》（公告编号：2024-026）。 2.议案表决结果： 同意股数44,127,499股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十四）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-034）。 2.议案表决结果： 同意股数44,127,499股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十五）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-035）。 2.议案表决结果： 同意股数44,127,499股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十六）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2024-036）。 2.议案表决结果： 同意股数44,127,499股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-037）。 2.议案表决结果： 同意股数44,127,499股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所 （二）律师姓名：章元元、赵依格 （三）结论性意见 综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 《浙江丰安齿轮股份有限公司2023年年度股东大会决议》 《北京君合（杭州）律师事务所关于浙江丰安齿轮股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会 2024年 5月 17日 中财网
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