齐鲁银行(601665):北京大成（济南）律师事务所关于齐鲁银行股份有限公司2023年度股东大会法律意见书
邮编：250014 250014,Jinan,Shandong,China dentons.cn 北京大成（济南）律师事务所 关于齐鲁银行股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 致：齐鲁银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2023年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书报监管部门备案、供股东查阅及用于指定的信息披露用途。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：LixiaDistrict 邮编：250014 250014,Jinan,Shandong,China dentons.cn 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集程序 本次股东大会由董事会提议并召集。2024年4月25日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。 召开本次股东大会的通知及议案内容，公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行了公告。 （二）本次股东大会的召开程序 2024年5月17日9时30分，本次股东大会于济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室召开，由公司董事长主持本次股东大会。 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。 二、本次股东大会的出席会议人员、召集人 （一）出席会议人员资格 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为： 1.于股权登记日2024年5月10日（星期五）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.本所指派的见证律师。 4.其他人员。 LixiaDistrict 邮编：250014 250014,Jinan,Shandong,China dentons.cn （二）会议出席情况 根据本次股东大会股权登记日的股东名册，出席本次股东大会法人股东的持股凭证、法定代表人证明或授权委托书以及出席本次股东大会的自然人股东的持股凭证、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料及本次股东大会网络投票结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人共32名，持有表决权的股份3,022,584,204股，占公司有表决权股份总数的70.0205%；公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。 （三）会议召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 本所律师认为，会议召集人资格、出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由上海证券交易所网络投票系统进行认证）；出席会议的股东及股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。 三、本次股东大会的会议议案、表决程序及表决结果 （一）本次股东大会审议的议案 根据《齐鲁银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的议案为： 1、2023年度董事会工作报告 2、2023年度监事会工作报告 3、2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案 4、2023年度利润分配方案 5、关于聘请2024年度会计师事务所的议案 6、2023年度关联交易情况报告 7、关于2024年度日常关联交易预计额度的议案 8、《齐鲁银行股份有限公司2024-2026年股东回报规划》 9、关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案 LixiaDistrict 邮编：250014 250014,Jinan,Shandong,China dentons.cn LixiaDistrict 邮编：250014 250014,Jinan,Shandong,China dentons.cn
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案 LixiaDistrict 邮编：250014 250014,Jinan,Shandong,China dentons.cn
4、2023年度利润分配方案
5、关于聘请2024年度会计师事务所的议案
6、2023年度关联交易情况报告
邮编：250014 250014,Jinan,Shandong,China dentons.cn
7、关于2024年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果：通过。 8、《齐鲁银行股份有限公司2024-2026年股东回报规划》
9、关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案
邮编：250014 250014,Jinan,Shandong,China dentons.cn
10、关于选举王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事的议案
本次股东大会还听取了关于2023年度大股东相关情况的评估报告、独立董事2023年度述职报告。 本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。 （以下无正文，接签字页） 中财网
 |