合肥城建(002208):2023年度股东大会会议决议
证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2024048 合肥城建发展股份有限公司 2023年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度股东大会于2024年4月25日发出会议通知。 1、会议召开时间: 现场会议召开时间:2024年5月17日(星期五)15:00; 网络投票时间:2024年5月17日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月17日的上午9:15-9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室 3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:董事长宋德润先生 6、本次会议通知及相关文件刊登在2024年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、三、会议的出席情况 1、股东出席会议总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共计13名,代表有效表决权股份总数为478,239,277股,占公司股份总数的59.5349%。其中: (1)通过现场投票的股东及股东代表共6人,代表有效表决权股份总数为476,933,842股,占公司股份总数的59.3724%。 (2)通过网络投票的股东共7人,代表有效表决权股份总数为1,305,435股,占公司股份总数的0.1625%。 2、中小股东出席会议总体情况 通过现场和网络投票的中小股东共计7人,代表有效表决权股份总数为1,305,435股,占公司股份总数的0.1625%。其中: (1)通过现场投票的中小股东0人,代表有效表决权股份总数为0股。 (2)通过网络投票的中小股东7人,代表有效表决权股份总数为1,305,435股,占公司股份总数的0.1625%。 中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所方娟律师、杨军律师出席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 (一)本次股东大会采取记名投票方式,对各项议案进行现场投票和网络投票表决。 (二)本次股东大会形成决议如下: 1、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》; 表决结果:同意478,200,177股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9918%;反对39,100股;弃权0股;回避0股。其中,中小股东投票结果:同意1,266,335股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.0048%;反对39,100;弃权0股。 2、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》; 表决结果:同意478,199,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9918%;反对39,300股;弃权0股;回避0股。其中,中小股东投票结果:同意39,300;弃权0股。 3、审议通过《公司2023年度财务决算报告》; 表决结果:同意478,199,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9918%;反对39,300股;弃权0股;回避0股。其中,中小股东投票结果:同意1,266,135股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.9895%;反对39,300;弃权0股。 4、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》; 表决结果:同意478,200,177股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9918%;反对39,100股;弃权0股;回避0股。其中,中小股东投票结果:同意1,266,335股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.0048%;反对39,100;弃权0股。 5、审议通过《公司2023年度利润分配预案》; 表决结果:同意478,199,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9918%;反对39,300股;弃权0股;回避0股。其中,中小股东投票结果:同意1,266,135股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.9895%;反对39,300;弃权0股。 6、审议通过《公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》; 表决结果:同意478,015,756股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9918%;反对39,300股;弃权0股;回避184,221股。其中,中小股东投票结果:同意1,266,135股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.9895%;反对39,300;弃权0股。 7、审议通过《公司监事2023年度薪酬的议案》; 表决结果:同意478,131,915股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9877%;反对58,900股;弃权0股;回避48,462股。其中,中小股东投票结果:同意1,246,535股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.4881%;反对58,900;弃权0股。 8、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》; 表决结果:同意478,199,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9918%;反对39,300股;弃权0股;回避0股。其中,中小股东投票结果:同意1,266,135股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.9895%;反对9、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》; 表决结果:同意478,199,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9918%;反对39,300股;弃权0股;回避0股。其中,中小股东投票结果:同意1,266,135股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.9895%;反对39,300;弃权0股。 10、审议通过《关于2024年度融资计划的议案》; 表决结果:同意478,180,377股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9877%;反对58,900股;弃权0股;回避0股。其中,中小股东投票结果:同意1,246,535股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.4881%;反对58,900;弃权0股。 11、审议通过《关于2024年度向控股股东借款暨关联交易的议案》; 表决结果:同意181,623,321股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9676%;反对58,900股;弃权0股;回避296,557,056股。其中,中小股东投票结果:同意1,246,535股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.4881%;反对58,900;弃权0股。 12、审议通过《关于2024年度担保计划的议案》; 表决结果:同意478,180,377股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9877%;反对58,900股;弃权0股;回避0股。其中,中小股东投票结果:同意1,246,535股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.4881%;反对58,900;弃权0股。 13、审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》; 表决结果:同意478,180,377股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9877%;反对58,900股;弃权0股;回避0股。其中,中小股东投票结果:同意1,246,535股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.4881%;反对58,900;弃权0股。 14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》; 表决结果:同意478,180,377股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9877%;反对58,900股;弃权0股;回避0股。其中,中小股东投票结果:同意58,900;弃权0股。 15、审议通过《关于增加指定信息披露媒体的议案》; 表决结果:同意478,199,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9918%;反对39,300股;弃权0股;回避0股。其中,中小股东投票结果:同意1,266,135股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.9895%;反对39,300;弃权0股。 16、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》; 表决结果:同意478,199,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9918%;反对39,300股;弃权0股;回避0股。其中,中小股东投票结果:同意1,266,135股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.9895%;反对39,300;弃权0股。 五、律师出具的法律意见 安徽承义律师事务所方娟律师、杨军律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定:本次股东大会通过的有关决议合法有效。 六、备查文件 1、本次股东大会会议决议; 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年五月十七日 中财网
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