全信股份(300447):南京全信传输科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《南京全信 传输科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，为方便公司股东行使股东大会表决权，现将公司2023年年度股东大会有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：第六届董事会十五次会议审议通过了《关 于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性： 2023年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）下午2:00 （2）网络投票时间：2024年5月22日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网 络投票的时间为2024年5月22日上午9:15-9:25和9:30-11:30， 下午1:00-3:00； ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 5 月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 合方式。 6、会议的股权登记日：2024年5月16日（星期四） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代 理人； 于股权登记日2024年5月16日（星期四）下午收市时在中国结 算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有 权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼 总部会议室。 9、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决 方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 10、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 二、会议审议事项 本次股东大会审议事项如下：
四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月23日披露在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限 公司第六届董事会十五次会议决议公告》（公告编号：2024-020）《南京全信传输科技股份有限公司第六届监事会十四次会议决议公告》 （公告编号：2024-021）等相关公告。 审议以下议案时，关联股东需回避表决：议案 7.00关于董事薪 酬的议案。 审议议案 9.00关于吸收合并全资子公司的议案需股东大会以特 别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。 公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。 中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 真形式登记的，请进行电话确认）。 2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理 登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。 3、登记时间：2024年5月17日上午9:00-下午3:00。异地股东采 取信函或传真方式登记的，须在2024年5月17日下午3:00之前送达或 传真到公司。 4、登记地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢12楼公司证券 部。 五、参加网络投票的具体流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件二。 六、其他事项 1、会议联系方式 联系人：方婷婷 联系电话：025-83245761 传真：025-52777568 邮箱：[email protected] 邮政编码：210036 2、参会费用情况 出席会议股东的食宿费及交通费自理。 七、备查文件 1、第六届董事会十五次会议决议； 2、第六届监事会十四次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十日 附件一： 南京全信传输科技股份有限公司 2023年年度股东大会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司） 附件一： 南京全信传输科技股份有限公司 2023年年度股东大会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）
委托书有效期限： 委托日期： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。 2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。 委托人/公司（签章）： 受托人（签章）： 附件二： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“350447”，投票简称为 “全信投票”。 2、填报表决意见 对于以上议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案100进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年5月22日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月22日（现场会议 召开当日），9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏 目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统 进行投票。 中财网
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