威领股份(002667):2023年度股东大会决议
特别提示： 1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。 一、 会议召开及出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024年 5月 20日 9:15—15:00期间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024年5月20日的交易时间， 即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 3、现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道 1609 号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 5、召集人：威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 6、主持人：董事长何凯先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 (二)、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计14名，代表有效表决权的股份数为50,150,148股，占公司有表决权股份总数的 20.6915%。 （1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东7名，代表有表决权的股份数为48,290,548股，占公司有表决权股份总数的19.9242%。 （2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 7名，代表有表决权的股份数为 1,859,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.7673%。 2、中小投资者出席的总体情况 通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者8名，代表有表决权股份数 2,889,600股，占公司有表决权股份总数比例为 1.1922%。其中：通过现场投票的中小投资者 1 名，代表有表决权股份 1,030,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4250%。通过网络投票的中小投资者 7 人，代表有表决权股份数为1,859,600股，占公司有表决权股份总数的 0.7673%。 公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、《公司2023年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 48,303,948股，占出席股东大会有效表决权股份总数的96.3187%；反对1,846,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 3.6813%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者表决情况为同意1,043,400股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 36.1088%；反对 1,846,200 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 63.8912%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。 公司独立董事在本次股东大会上作了2023年年度述职。 2、《公司2023年度财务决算报告的议案》。 表决结果：同意 48,303,948股，占出席股东大会有效表决权股份总数的96.3187%；反对1,846,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 3.6813%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者表决情况为同意1,043,400股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 36.1088%；反对 1,846,200 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 63.8912%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。 3、《公司2023年度利润分配预案的议案》。 表决结果：同意 48,292,648股，占出席股东大会有效表决权股份总数的96.2961%；反对1,857,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 3.7039%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者表决情况为同意1,032,100股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.7177%；反对 1,857,500 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 64.2823%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。 4、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。 表决结果：同意 48,292,648股，占出席股东大会有效表决权股份总数的96.2961%；反对1,857,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 3.7039%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者表决情况为同意1,032,100股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.7177%；反对 1,857,500 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 64.2823%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。 5、《公司2023年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：同意 48,303,948股，占出席股东大会有效表决权股份总数的弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者表决情况为同意1,043,400股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 36.1088%；反对 1,846,200 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 63.8912%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。 6、《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。 表决结果：同意 48,292,648股，占出席股东大会有效表决权股份总数的96.2961%；反对1,857,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 3.7039%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者表决情况为同意1,032,100股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.7177%；反对 1,857,500 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 64.2823%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。 7、《关于2024年度对外担保额度的议案》。 表决结果：同意 48,303,948股，占出席股东大会有效表决权股份总数的96.3187%；反对1,846,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 3.6813%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者表决情况为同意1,043,400股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 36.1088%；反对 1,846,200 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 63.8912%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。 8、《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》。 表决结果：同意 48,292,648股，占出席股东大会有效表决权股份总数的96.2961%；反对1,857,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 3.7039%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。 所持有效表决权股份总数的 35.7177%；反对 1,857,500 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 64.2823%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。 9、《公司2023年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 48,303,948股，占出席股东大会有效表决权股份总数的96.3187%；反对1,846,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 3.6813%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者表决情况为同意1,043,400股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 36.1088%；反对 1,846,200 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 63.8912%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称： 贵州储瑛律师事务所 2、律师姓名：李 瑛、李宏宇 3、结论性意见：本所律师认为，威领新能源股份有限公司2023年度股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。 四、备查文件 1、威领新能源股份有限公司2023年度股东大会决议； 2、贵州储瑛律师事务所出具的2023年度股东大会法律意见书。 特此公告 威领新能源股份有限公司 董事会 2024年 5月 20日 中财网
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