蓝盾光电(300862):第六届董事会第十六次会议决议
安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第十六次会议于2024年5月20日下午15点以现场结合通讯的方 式召开，现场会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、王建强先生、夏茂青先生、王英俭先生、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。会议通知于2024年5月11日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出 席会议董事7人，实际出席会议的董事共7人（其中以通讯表决方式 出席会议的董事5人），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议 由董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 根据公司经营发展需要，董事会同意选举夏茂青先生为公司第六 届董事会副董事长，并继续担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司副总经理、财务总监辞职及选举副董事长和聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任崔乃国先生为公 司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司副总经理、财务总监辞职及选举副董事长和聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 （三）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任万露露女士为公 司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司副总经理、财务总监辞职及选举副董事长和聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 三、备查文件 1.第六届董事会第十六次会议决议； 2.第六届董事会提名委员会第四次会议决议。 特此公告。 安徽蓝盾光电子股份有限公司 董事会 2024年5月20日 中财网
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