千金药业(600479):千金药业第十一届董事会第五次会议决议
株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二四年五月二十日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称 “公司”）第十一届董事会第五次会议以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议情况符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、关于《公司战略规划概要（2024年-2031年）》的议案 该议案已经公司第十一届董事会战略委员会2024年第一次会议 审议通过，并同意提交董事会审议。该议案的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《千金药业战略规划概要（2024年-2031年）》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 二、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 鉴于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件未成就,15名激励对象因发生职务变动已不符合激励条件及 3 名激励对象因职务变动需按照变动后职务对应的额度进行调整，公司需对上述所涉激励对象已获授但尚未解除限售的 4,920,000股限制 性股票予以回购注销。公司已于2024年5月14日完成该部分限制性 股票的回购注销工作。 近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具 的《证券变更登记证明》，公司注册资本由人民币42891.7117万元变更为人民币42399.7117万元，公司股份总数由42891.7117万股变更 为42399.7117万股。董事会同意对《株洲千金药业股份有限公司章 程》作出相应修改，具体修订内容如下：
审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 株洲千金药业股份有限公司 董事会 2024年 5月 21日 中财网
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