大港股份(002077):2023年度股东大会决议
江苏大港股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年5月20日（星期一）下午2:30。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日上午9:15，结束时间为2024年5月20日下午3:00。 2、现场会议召开地点：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层公司1106会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长安明亮先生 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 13人，代表股份（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份284,225,647 股，占公司有表决权股份总数的48.9750%。 （2）通过网络投票的股东人数12人，代表股份699,400股，占公司有表决权股份总数的0.1205%。 2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，表决情况如下： 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决情况：同意284,911,847股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9954%；反对 13,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况：同意686,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.1127%；反对13,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.8873%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果：该议案获得通过。 2、审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决情况：同意284,911,847股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9954%；反对 13,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况：同意686,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.1127%；反对13,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.8873%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果：该议案获得通过。 3、审议通过《2023年度财务决算报告》 表决情况：同意284,911,847股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9954%；反对 13,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况：同意686,200股，占出席会议中小股东所持股份0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果：该议案获得通过。 4、审议通过《2023年年度报告及摘要》 表决情况：同意284,911,847股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9954%；反对 13,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况：同意686,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.1127%；反对13,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.8873%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果：该议案获得通过。 5、审议通过《2023年度利润分配或资本公积金转增股本预案》 表决情况：同意284,911,847股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9954%；反对 13,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况：同意686,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.1127%；反对13,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.8873%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果：该议案获得通过。 6、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决情况：同意284,911,847股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9954%；反对 13,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况：同意686,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.1127%；反对13,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.8873%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果：该议案获得通过。 7、审议通过《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》 表决情况：同意284,911,847股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9954%；反对 13,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 的98.1127%；反对13,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.8873%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果：该议案获得通过。 本次年度股东大会听取了公司独立董事2023年度述职报告。 三、律师出具的法律意见书 本次年度股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师赵小雷、杨书庆见证，并出具了法律意见书，结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、公司2023年度股东大会决议； 2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2023年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 江苏大港股份有限公司董事会 二○二四年五月二十一日 中财网
 |