生 意 宝(002095):2023年度股东大会决议
浙江网盛生意宝股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 会议召开情况： （1） 现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14：30 网络投票时间：2024年5月20日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。 （2）会议召开地点：浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长孙德良先生 （6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 2、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计8名，代表公司有表决权股份127,804,759股，占公司有表决权股份总数25272万股的50.5717％。其中： （1） 现场会议出席情况 现场出席会议的股东及股东代理人共计4名，代表公司有表决权股份 127,048,459股，占公司有表决权股份总数25272万股的50.2724％。 （2） 网络投票会议出席情况 网络投票出席会议的股东共计4名，代表公司有表决权股份756,300股，占公司有表决权股份总数25272万股的0.2993％。 （3） 中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同)出席会议的总 体情况 通过现场表决和网络投票的中小投资者共计4名，代表公司有表决权股份756,300股，占公司有表决权股份总数25272万股的0.2993％。其中： 通过现场投票的中小投资者0名，代表公司有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数25272万股的0.0000％；通过网络投票的中小投资者4名，代表公司有表决权股份756,300股，占公司有表决权股份总数25272万股的0.2993％。 （4） 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、提案审议表决情况 本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案： 1、 《公司2023年度董事会工作报告》 总表决情况：同意127,804,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 本提案获得通过。 2、 《公司2023年度监事会工作报告》 总表决情况：同意127,804,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 本提案获得通过。 3、 《公司2023年度财务决算报告》 总表决情况：同意127,804,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 本提案获得通过。 4、 《关于公司2023年度利润分配的预案》 总表决情况：同意127,804,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意756,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0000％。 本提案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 5、 《公司2023年年度报告及摘要》 总表决情况：同意127,804,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 本提案获得通过。 6、 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 总表决情况：同意127,804,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意756,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0000％。 本提案获得通过。 7、 《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》 总表决情况：同意127,804,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意756,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0000％。 除通过上述提案外，公司独立董事还向大会作了述职报告。 三、律师出具的法律意见 1、 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 2、 律师姓名：劳正中、曹丽慧 3、 结论性意见：公司2023年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、《浙江网盛生意宝股份有限公司2023年度股东大会决议》； 2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江网盛生意宝股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 浙江网盛生意宝股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月二十一日 中财网
 |