百洋股份(002696):2023年年度股东大会决议
百洋产业投资集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集， 经公司第六届董事会第八次会议审议通过 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定 由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日星期一下午15:00 （2）网络投票时间为：2024年5月20日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年5月20日9:15至15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票 相结合的方式召开。 6、股权登记日：2024年5月13日（星期一） 7、会议主持人：公司董事长董韶光先生。 8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9号公司 会议室。 二、会议的出席情况 1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人 7人，代表 股份 149,363,381股，占公司有表决权总股份数的 43.1235%。 其中： (1)现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为5人，代 表股份149,192,981股，占公司有表决权总股份数的43.0743%。 (2)网络投票情况 通过网络投票的股东2人，代表股份170,400股，占公司有 表决权总股份数的0.0492%。 2、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师现场或通过 通讯方式出席或列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会审议的议案具体内容详见公司2024年4月27 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第八次 会议决议公告》《第六届监事会第四次会议决议公告》等公告文 件。 本次股东大会共11个议案，其中《关于2024年为全资及控 股子公司提供担保额度预计的议案》《关于2024年全资子公司为 上市公司提供担保额度预计的议案》《关于修订<公司章程>的议 案》为特殊决议议案，已经出席会议的有表决权股东（包括股东 代理人）所持有有效表决权总股份数的2/3以上通过；其他议案 均为普通决议议案，已经出席会议有表决权股东所持有有效表决 权总股份数的1/2以上通过。 1、审议通过《关于<公司2023年年度报告>全文及其摘要的 议案》 表决结果：同意149,194,681股，占出席会议的股东所持的 有效表决权总股份数的 99.8871%；反对 168,700股，占出席会 议的股东所持的有效表决权总股份数的0.1129%；弃权0股，占 出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0000%。 其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计 持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况 如下：同意1,700股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权 总股份数的0.9977%；反对168,700股，占出席会议中小投资者 所持的有效表决权总股份数的 99.0023%；弃权 0股，占出席会 议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0.0000%。 2、审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意149,194,681股，占出席会议的股东所持的 有效表决权总股份数的 99.8871%；反对 168,700股，占出席会 议的股东所持的有效表决权总股份数的0.1129%；弃权0股，占 出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0000%。 其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计 持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况 如下：同意1,700股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权 总股份数的0.9977%；反对168,700股，占出席会议中小投资者 所持的有效表决权总股份数的 99.0023%；弃权 0股，占出席会 议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0.0000%。 3、审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意149,194,681股，占出席会议的股东所持的 有效表决权总股份数的 99.8871%；反对 168,700股，占出席会 议的股东所持的有效表决权总股份数的0.1129%；弃权0股，占 出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0000%。 其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计 持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况 如下：同意1,700股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权 总股份数的0.9977%；反对168,700股，占出席会议中小投资者 所持的有效表决权总股份数的 99.0023%；弃权 0股，占出席会 议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0.0000%。 4、审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意149,194,681股，占出席会议的股东所持的 有效表决权总股份数的 99.8871%；反对 168,700股，占出席会 议的股东所持的有效表决权总股份数的0.1129%；弃权0股，占 出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0000%。 其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计 持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况 如下：同意1,700股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权 总股份数的0.9977%；反对168,700股，占出席会议中小投资者 所持的有效表决权总股份数的 99.0023%；弃权 0股，占出席会 议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0.0000%。 5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意149,192,981股，占出席会议的股东所持的 有效表决权总股份数的 99.8859%；反对 170,400股，占出席会 议的股东所持的有效表决权总股份数的0.1141%；弃权0股，占 出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0000%。 其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计 持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况 如下：同意0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股 份数的0.0000%；反对170,400股，占出席会议中小投资者所持 的有效表决权总股份数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中 小投资者所持的有效表决权总股份数的0.0000%。 6、审议通过《关于2024年为全资及控股子公司提供担保额 度预计的议案》 表决结果：同意149,194,681股，占出席会议的股东所持的 有效表决权总股份数的 99.8871%；反对 168,700股，占出席会 议的股东所持的有效表决权总股份数的0.1129%；弃权0股，占 出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0000%。 其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计 持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况 如下：同意1,700股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权 总股份数的0.9977%；反对168,700股，占出席会议中小投资者 所持的有效表决权总股份数的 99.0023%；弃权 0股，占出席会 议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0.0000%。 7、审议通过《关于2024年全资子公司为上市公司提供担保 额度预计的议案》 表决结果：同意149,194,681股，占出席会议的股东所持的 有效表决权总股份数的 99.8871%；反对 168,700股，占出席会 议的股东所持的有效表决权总股份数的0.1129%；弃权0股，占 出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0000%。 其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计 持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况 如下：同意1,700股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权 总股份数的0.9977%；反对168,700股，占出席会议中小投资者 所持的有效表决权总股份数的 99.0023%；弃权 0股，占出席会 议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0.0000%。 8、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意149,194,681股，占出席会议的股东所持的 有效表决权总股份数的 99.8871%；反对 168,700股，占出席会 议的股东所持的有效表决权总股份数的0.1129%；弃权0股，占 出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0000%。 其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计 持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况 如下：同意1,700股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权 总股份数的0.9977%；反对168,700股，占出席会议中小投资者 所持的有效表决权总股份数的 99.0023%；弃权 0股，占出席会 议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0.0000%。 9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意149,194,681股，占出席会议的股东所持的 有效表决权总股份数的 99.8871%；反对 168,700股，占出席会 议的股东所持的有效表决权总股份数的0.1129%；弃权0股，占 出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0000%。 其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计 持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况 如下：同意1,700股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权 总股份数的0.9977%；反对168,700股，占出席会议中小投资者 所持的有效表决权总股份数的 99.0023%；弃权 0股，占出席会 议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0.0000%。 10、审议通过《关于2024年中期分红安排的议案》 表决结果：同意149,194,681股，占出席会议的股东所持的 有效表决权总股份数的 99.8871%；反对 168,700股，占出席会 议的股东所持的有效表决权总股份数的0.1129%；弃权0股，占 出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0000%。 其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计 持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况 如下：同意1,700股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权 总股份数的0.9977%；反对168,700股，占出席会议中小投资者 所持的有效表决权总股份数的 99.0023%；弃权 0股，占出席会 议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0.0000%。 11、审议通过《关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易 的议案》 青岛海洋创新产业投资基金有限公司（以下称“海洋产业投 资基金”）、青岛市海洋新动能产业投资基金（以下称“海洋新动 能基金”）合计持有百洋股份 104,478,461 股股份，占公司总股 本的 30.1645%，为公司的控股股东。海洋产业投资基金与海洋 新动能基金均为青岛国信金融控股有限公司（以下称“青岛国信 金控”）所控制的企业，青岛国信集团直接和间接持有青岛国信 金控 100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定， 青岛国信集团为公司的关联法人，本次出席现场会议的股东海洋 产业投资基金、海洋新动能基金（合计持有股份 104,478,461 股） 作为关联股东对本议案回避表决,出席会议的非关联股东所持的 有效表决权股份总数为44,884,920股。 表决结果：同意 44,716,220股，占出席会议的非关联股东 所持的有效表决权总股份数的 99.6241%；反对 168,700股，占 出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0.3759%； 弃权0股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数 的0.0000%。 其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计 持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况 如下：同意1,700股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权 总股份数的0.9977%；反对168,700股，占出席会议中小投资者 所持的有效表决权总股份数的 99.0023%；弃权 0股，占出席会 议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0.0000%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所 2、律师姓名：范晓东律师、左健侨律师 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合 《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资 格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2023年年度股东大会决议； 2、经办律师签字的法律意见书。 特此公告。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十日 中财网
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