巨力索具(002342):2023年年度股东大会决议
巨力索具股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有出现增加、否决或变更提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30 （2）会议召开地点：河北省保定市徐水县巨力路巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）105会议室 （3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中网络投票时间为：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长杨建国先生 （6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会做出的决议合法有效。 2、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共22人，代表股份320,899,307股，占公司有表决权股份总数的33.4270%； 其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份320,070,000股，占公司有表决权股份总数的33.3406%； 参加本次股东大会网络投票的股东共12人，代表股份829,307股，占公司有表决权股份总数的0.0864％。 参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东】情况：参加投票的中小投资者及其代理人共14人，代表的有表决权的股份总数48,699,307股，占公司有表决权的股份总数的5.0728％。 公司董事出席了会议，监事、高级管理人员列席了会议，公司常年法律顾问国浩律师（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师对会议进行见证和出具法律意见书。 二、议案审议和表决情况 本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议情况如下： 1、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2023年度董事会工作报告》； 表决结果：同意320,568,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8970%；反对330,507股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1030%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000% 其中中小投资者表决结果：同意 483,688,00股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.3213％；反对 330,507股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.6787％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过。 2、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2023年度监事会工作报告》； 表决结果：同意320,568,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8970%；反对330,507股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1030%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000% 其中中小投资者表决结果：同意 483,688,00股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.3213％；反对 330,507股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.6787％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过。 3、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告》； 表决结果：同意320,568,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8970%；反对330,507股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1030%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000% 其中中小投资者表决结果：同意 483,688,00股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.3213％；反对 330,507股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.6787％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过。 4、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2023年度财务决算报告》； 表决结果：同意320,568,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8970%；反对330,507股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1030%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000% 其中中小投资者表决结果：同意 483,688,00股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.3213％；反对 330,507股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.6787％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过。 5、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2024年度财务预算报告》； 表决结果：同意320,568,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8970%；反对330,507股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1030%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000% 其中中小投资者表决结果：同意 483,688,00股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.3213％；反对 330,507股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.6787％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过。 6、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2023年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意320,568,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8970%；反对330,507股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1030%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000% 其中中小投资者表决结果：同意 483,688,00股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.3213％；反对 330,507股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.6787％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过。 7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于 2023年度利润分配预案》； 表决结果：同意320,617,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9123%；反对281,407股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0877%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000% 其中中小投资者表决结果：同意 48,417,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.4222％；反对 281,407股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5777％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过。 8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》； 表决结果：同意320,568,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8970%；反对281,407股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0877%；弃权49,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0153% 其中中小投资者表决结果：同意 48,368,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.3213％；反对 281,407股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5778％；弃权 49,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1009％。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师出席并见证了本次股东大会，认为：巨力索具股份有限公司 2023年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《巨力索具股份有限公司2023年度股东大会决议》； 2、《国浩律师（北京）事务所关于巨力索具股份有限公司2023年度 股东大会的法律意见书》。 特此公告。 巨力索具股份有限公司 2024年 5月 21日 中财网
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