绿茵生态(002887):2023年年度股东大会决议
债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示： 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议通知：天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2024年 4月 30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。 2、会议召开的时间 现场会议时间：2024年 5月 20日（星期一）下午 14:00。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月 20日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月20日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：天津市南开区华苑产业区开华道 20号智慧山南塔16层会议室 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。 6、现场会议主持人：祁永。 7、股权登记日：2024年 5月 14日（星期二）。 8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 8名，代表公司有表决权的股份数为195,392,820股，占公司股份总数的62.6259%。 其中，持股 5%以下中小股东投资者代表有效表决权的股份总数为 77,700股，占公司股份总数 0.0249%。 1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4名，均为 2024年 5月 14日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为 195,315,320股，占公司股份总数的 62.6011%。 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4名，代表有效表决权的股份总数为 77,500股，占公司股份总数的 0.0248%。 3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。国枫律师事务所钟茹雪、李鲲宇律师出席并见证了本次会议。 三、议案审议及表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案，具体表决情况如下： 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 同意 195,381,920股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；反对10,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 2、审议通过《2023年度监事会工作报告》 同意 195,381,920股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；反对10,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 3、审议通过《2023年度财务决算报告》 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 同意 195,381,920股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；反对10,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 4、审议通过《2023年度报告及摘要》 同意 195,381,920股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；反对10,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 5、审议通过《2023年度利润分配预案》 同意 195,381,920股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；反对10,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小投资者对本议案的表决情况为： 同意 66,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.9717％；反对 10,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.0283％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 6、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》 同意 195,356,120股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9812％；反对 36,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0188％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意 41,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 52.7671％；反对 36,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.2329％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 7、审议通过《关于 2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 同意 31,241,000股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.8827％；反对36,700股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.1173％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。 关联股东卢云慧女士、祁永先生回避表决。 其中，中小投资者表决情况：同意 41,000股，占出席会议的中小股东所持债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 股份的 52.7671％；反对 36,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.2329％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 8、审议通过《关于部分闲置自有资金进行证券投资的议案》 同意 195,355,220股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808％；反对37,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0192％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意 40,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.6088％；反对 37,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.3912％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 9、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 同意 195,355,220股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808％；反对37,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0192％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意 40,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.6088％；反对 37,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.3912％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 10、审议通过《关于公司 2024年度最高融资额度的议案》 同意 195,355,220股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808％；反对37,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0192％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意 40,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.6088％；反对 37,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.3912％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 11、审议通过《关于注销公司回购股份并减少公司注册资本的议案》 同意 195,381,920股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；反对债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 10,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意 66,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.9717％；反对 10,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.0283％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 同意 195,381,920股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；反对10,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意 66,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.9717％；反对 10,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.0283％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 13、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》 同意 195,381,920股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；反对10,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意 66,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.9717％；反对 10,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.0283％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 14、审议通过《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》 14.01《独立董事工作制度》 同意 195,381,020股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对11,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 15、审议通过《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 同意 195,381,920股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；反对10,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意 66,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.9717％；反对 10,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.0283％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 四、律师出具的法律意见 本次会议由北京国枫律师事务所钟茹雪、李鲲宇律师出席见证，其出具的《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 五、备查文件 1、与会董事签署的天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2023年年度股东大会决议； 2、北京国枫律师事务所出具的《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事会 2024年 5月 20日 中财网
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