欣灵电气(301388):第九届董事会第十次会议决议
欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年5月13日以电子通讯等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，（其中瞿博秀先生、程颖女士、彭松先生以通讯方式出席），本次会议由胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》 经审核，董事会同意公司增加不超过人民币10,000.00万元额度的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12个月或可转让可提前支取的理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并同意公司董事会授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司董事会通过之日起12个月内有效。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 保荐机构发表了核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2024-021）、《国泰君安证券股份有限公司关于欣灵电气股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 2、审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》 经审核，董事会认为：本次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，同意本次变更募集资金专户事项。公司董事会授权管理层办理与本次变更部分募集资金专项账户的相关事宜，包括但不限于签署募集资金专户存储监管协议等。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 保荐机构发表了核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-022）、《国泰君安证券股份有限公司关于欣灵电气股份有限公司变更部分募集资金专项账户的核查意见》。 三、备查文件 1. 第九届董事会第十次会议决议； 2. 《国泰君安证券股份有限公司关于欣灵电气股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》； 3. 《国泰君安证券股份有限公司关于欣灵电气股份有限公司变更部分募集资金专项账户的核查意见》。 特此公告。 欣灵电气股份有限公司董事会 2024年5月20日 中财网
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