高测股份(688556):第三届董事会第三十一次会议决议
青岛高测科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2024年 5月 20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024年 5月 16日通过邮件或电话的方式送达公司全体董事。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由公司董事长张顼先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》 鉴于公司 2023年前三季度及 2023年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，需对本次激励计划的授予（含预留授予）价格与授予（含预留授予）数量进行相应调整，授予（含预留授予）价格由 4.71元/股调整为 2.04元/股，首次授予尚未归属的限制性股票数量由 2,372,384股调整为 3,795,815股，预留授予尚未归属的限制性股票数量由 15,680股调整为 25,088股。 本次调整内容在公司 2021年第三次临时股东大会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。 上述议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过，委员王目亚先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。 公司董事张秀涛先生、李学于先生及王目亚先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于调整 2021年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的公告》。 （二）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 5人因个人原因离职已不具备激励对象资格，其已获授尚未归属的全部限制性股票不得归属；首次授予的 4名激励对象 2023年度个人绩效考核结果为“B”，第三个归属期对应的个人层面归属比例为80%。综上，本次合计作废的限制性股票数量为 131,084股。 上述事宜在公司 2021年第三次临时股东大会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。 上述议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过，委员王目亚先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。 公司董事张秀涛先生、李学于先生及王目亚先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于作废 2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 （三）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，董事会认为公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本期可归属数量为 3,664,731股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 127名激励对象办理归属相关事宜。 上述事宜在公司 2021年第三次临时股东大会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。 上述议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过，委员王目亚先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。 公司董事张秀涛先生、李学于先生及王目亚先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》。 （四）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》 鉴于公司 2023年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，需对本次激励计划的授予（含预留授予）价格与授予（含预留授予）数量进行相应调整，授予（含预留授予）价格由 27.32元/股调整为 16.79元/股，首次授予的限制性股票数量由 3,366,300股调整为 5,386,080股，预留授予的限制性股票数量由840,000股调整为 1,344,000股。 本次调整内容在公司 2022年年度股东大会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。 上述议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过，委员王目亚先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。 公司董事张秀涛先生、李学于先生及王目亚先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的公告》。 （五）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 13人因个人原因离职已不具备激励对象资格，其已获授尚未归属的全部限制性股票不得归属；96名激励对象因个人原因自愿且不可撤销地放弃其 2023年限制性股票激励计划下第一个归属期内可归属的限制性股票，其已获授但尚未归属的第一个归属期内可归属的全部限制性股票作废处理；除上述离职及自愿放弃人员外，首次授予的部分激励对象因 2023年度个人绩效考核结果未达到“A”，其已获授但尚未归属的第一个归属期内的部分限制性股票不得归属，由公司作废处理。综上，本次合计作废的限制性股票数量为824,155股。 上述事宜在公司 2022年年度股东大会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。 上述议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过，委员王目亚先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。 公司董事张秀涛先生、李学于先生及王目亚先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 （六）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，董事会认为公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本期可归属数量为 940,629股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 214名激励对象办理归属相关事宜。 上述事宜在公司 2022年年度股东大会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。 上述议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过，委员王目亚先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。 公司董事张秀涛先生、李学于先生及王目亚先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。 特此公告。 青岛高测科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 21日 中财网
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