高测股份(688556):第三届监事会第二十七次会议决议
青岛高测科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2024年 5月 20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2024年 5月 16日通过邮件或电话的方式送达公司全体监事。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由公司监事会主席于文波先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2021年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》 公司监事会对2021年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的调整事项进行了核查，监事会认为： 鉴于公司 2023年前三季度及 2023年年度权益分派已实施完毕，公司董事会对本次激励计划授予（含预留授予）价格与授予（含预留授予）数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整内容在公司 2021年第三次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。 公司监事会同意对 2021年限制性股票激励计划的授予（含预留授予）价格与授予（含预留授予）数量进行调整。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于调整 2021年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的公告》。 （二）审议通过《关于作废 2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 公司监事会对本次激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项进行了核查，监事会认为： 公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于作废 2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 （三）审议通过《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2021年第三次临时股东大会的授权，按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 127名激励对象办理归属相关事宜，本期可归属数量为3,664,731股。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》。 （四）审议通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》 公司监事会对2023年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的调整事项进行了核查，监事会认为： 鉴于公司 2023年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本次激励计划授予（含预留授予）价格与授予（含预留授予）数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整内容在公司 2022年年度股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。 公司监事会同意对 2023年限制性股票激励计划的授予（含预留授予）价格与授予（含预留授予）数量进行调整。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的公告》。 （五）审议通过《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 公司监事会对本次激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项进行了核查，监事会认为： 公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 （六）审议通过《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2022年年度股东大会的授权，按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 214名激励对象办理归属相关事宜，本期可归属数量为940,629股。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。 特此公告。 青岛高测科技股份有限公司 监事会 2024年 5月 21日 中财网
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