武商集团(000501):武商集团2023年度股东大会决议
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时间：2024年05月20日 19:06:23 中财网 |
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原标题:
武商集团:
武商集团2023年度股东大会决议公告
证券代码：000501 证券简称：
武商集团 公告编号：2024-015
武商集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 5月 20日（星期一）下
午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月20
日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）投票的时间为2024年5月20日9:15－15:00期间的
任意时间。
2.现场会议召开地点：武商MALL A座8楼会议室（武汉解
放大道690号)。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：潘洪祥董事长
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（二）出席情况：
| 1、出席会议的股东及授权代表人数 | 30 |
| 其中：出席现场会议的股东及授权代表人数 | 13 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 17 |
| 出席会议的中小投资者人数 | 21 |
| 2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股） | 344,584,667 |
| 其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数
（股） | 334,357,383 |
| 通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数（股） | 10,227,284 |
| 出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股） | 13,308,817 |
| 3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） | 44.8099% |
| 其中：出席现场会议的股东及代表所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） | 43.4799% |
| 通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司
有表决权股份总数的比例（%） | 1.3300% |
| 出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） | 1.7307% |
备注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北华
隽律师事务所宋晓春、钟滔律师对本次股东大会进行现场见证，
并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
1.本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。
2.表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 股东类型 | 投票结果 | | | 审议结
果 | | | |
| | | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| 1 | 武商集团2023年度董事会工作报告 | A股股东 | 339,116,611 | 98.4131% | 5,353,656 | 1.5537% | 114,400 | 0.0332% | 通过 |
| 2 | 武商集团2023年度监事会工作报告 | A股股东 | 339,116,611 | 98.4131% | 5,353,656 | 1.5537% | 114,400 | 0.0332% | 通过 |
| 3 | 武商集团2023年度报告全文及摘要 | A股股东 | 339,116,611 | 98.4131% | 5,353,656 | 1.5537% | 114,400 | 0.0332% | 通过 |
| 4 | 武商集团2023年度财务决算报告 | A股股东 | 339,116,611 | 98.4131% | 5,353,656 | 1.5537% | 114,400 | 0.0332% | 通过 |
| 5 | 武商集团2023年度利润分配预案 | A股股东 | 339,287,567 | 98.4628% | 5,297,100 | 1.5372% | - | 0.0000% | 通过 |
| | | 中小股东 | 8,011,717 | 60.1986% | 5,297,100 | 39.8014% | - | 0.0000% | |
| 6 | 关于拟变更会计师事务所的议案 | A股股东 | 339,089,511 | 98.4053% | 5,480,756 | 1.5905% | 14,400 | 0.0042% | 通过 |
| 7 | 关于银行授信和贷款的议案 | A股股东 | 339,197,011 | 98.4365% | 5,354,656 | 1.5539% | 33,000 | 0.0096% | 通过 |
| 8 | 关于修订《公司章程》的议案 | A股股东 | 339,231,011 | 98.4463% | 5,339,256 | 1.5495% | 14,400 | 0.0042% | 通过 |
| | | 中小股东 | 7,955,161 | 59.7736% | 5,339,256 | 40.1182% | 14,400 | 0.1082% | |
| 9 | 关于修订《股东大会议事规则》《董事会
议事规则》《独立董事制度》的议案 | A股股东 | 339,231,011 | 98.4463% | 5,339,256 | 1.5495% | 14,400 | 0.0042% | 通过 |
注：议案8经股东大会以特别决议审议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
独立董事在股东大会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北华隽律师事务所
2.律师姓名：宋晓春、钟滔
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投
票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
合法有效。
四、备查文件
1.
武商集团股份有限公司2023年度股东大会决议
2.关于
武商集团股份有限公司 2023年度股东大会的法律意
见书
特此公告。
武商集团股份有限公司
董 事 会
2024年5月21日
中财网
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