亚世光电(002952):2023年度股东大会决议
2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年 5月 20日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024年 5月 20日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月 20日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 5月 20日 9:15～15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288号公司会议室 3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：董事长 JIA JITAO先生 6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权的股份为 116,044,258股，占公司股份总数的 70.6123%，占公司有表决权股份总数的 71.4822%（截至股权登记日，公司总股本为 164,340,000股，其中公司已回购的股份数量为 2,000,000股，该等已回购的股份不享有表决权，下同）。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4人，代表有表决权的股份为103,283,458股，占公司股份总数的 62.8474%，占公司有表决权股份总数的63.6217%。通过网络投票的股东及股东代理人 3人，代表有表决权的股份为12,760,800股，占公司股份总数的7.7649%，占公司有表决权股份总数的7.8605%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人 2人，代表有表决权的股份 800股，占公司股份总数的 0.0005%，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。 公司全体董事、监事、董事会秘书通过现场或通讯方式出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》 表决结果：同意 116,044,258股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。 2、审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 116,044,258股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。 3、审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 116,044,258股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。 4、审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 116,044,258股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。 5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意 116,044,258股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况：同意 800股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。 6、审议通过了《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》 表决结果：同意 116,044,258股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况：同意 800股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。 7、审议通过了《关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案》 表决结果：同意 116,044,258股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况：同意 800股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。 8、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 116,044,258股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况：同意 800股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。 9、审议通过了《关于2024年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》 表决结果：同意 116,044,258股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况：同意 800股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。 10、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 关联股东亚世光电（香港）有限公司、JIA JITAO先生、边瑞群女士、林雪峰先生已回避表决。 表决结果：同意 12,760,800股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况：同意 800股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。 11、审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》 关联股东亚世光电（香港）有限公司、JIA JITAO先生、边瑞群女士、林雪峰先生已回避表决。 表决结果：同意 12,760,800股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况：同意 800股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。 12、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：同意 116,044,258股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况：同意 800股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。 13、审议通过了《关于补选董事的议案》 表决结果：同意 116,044,258股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况：同意 800股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。 14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 表决结果：同意 116,044,258股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况：同意 800股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。 本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过。 本次会议除审议通过上述各项议案外，独立董事在本次会议上进行了述职。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所 2、律师姓名：周书瑶、李涵 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事、会议记录人签字的亚世光电（集团）股份有限公司 2023年度股东大会决议； 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 亚世光电（集团）股份有限公司 董事会 2024年 5月 21日 中财网
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