华绿生物(300970):2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月20日 19:11:10 中财网

原标题:华绿生物:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-031

江苏华绿生物科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示
1、本次股东大会不存在增加或者否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事及高级管理人员。

一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、会议召开时间：2024年 5月 20日（星期一）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月 20日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月 20日上午 9:15至下午 15:00内的任意时间。

（二）召开地点：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道 88号江苏华绿生物科技股份有限公司会议室。

（三）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（四）召集人：江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（五）主持人：董事长余养朝先生。

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏华绿生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
本次会议参与表决的股东及其代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计 7人，其所持有表决权的股份总数为 36,365,028股，占公司股份总数的 30.8469％。

其中：出席现场会议的股东及其代理人 4人，代表股份数 36,188,628股，占公司股份总数 30.6973%。

通过网络投票的股东 3人，代表股份 176,400股，占公司股份总数的0.1496％。

（二）中小股东出席的总体情况（中小股东是指单独或者合计持有公司 5%以下股份且非公司董事、监事及高级管理人员的股东）
通过现场会议和网络投票参与的中小股东及其代理人共计 3人，代表股份数176,400股，占公司股份总数 0.1496％。

其中：出席现场会议的中小股东及其代理人 0人，代表股份数 0股，占公司股份总数 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 3人，代表股份数 176,400股，占公司股份总数0.1496％。

（三）出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或者列席了本次会议。

上海市锦天城律师事务所的见证律师列会见证本次会议。

三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，所有议案均为非累计投票提案，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于<公司 2023年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况：
同意36,365,028股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：
同意 176,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

（二）审议通过了《关于<公司 2023年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况：
同意36,365,028股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：
同意36,365,028股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

（三）审议通过了《关于<公司 2023年年度报告及其摘要>的议案》 总表决情况：
同意36,365,028股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：
同意 176,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

（四）审议通过了《关于<公司 2023年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意36,365,028股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：
同意 176,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

（五）审议通过了《关于<公司 2023年度内部控制评价报告>的议案》 总表决情况：
同意36,365,028股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：
同意 176,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

（六）审议通过了《关于<公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：
同意36,365,028股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：
同意 176,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

（七）审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意36,365,028股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：
同意 176,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

（八）审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意36,365,028股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：
同意 176,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

（九）审议通过了《关于 2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 总表决情况：
同意36,365,028股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：
同意 176,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

（十）审议通过了《关于 2024年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 36,365,028股，占与会有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：
同意 176,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括其代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十一）审议通过了《关于公司 2024年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 176,400股，占与会有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：
同意 176,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

关联股东余养朝先生、江剑锋先生、钱韬先生、夏伟伟先生对该项议案已回避表决，该等股东亦未接受其他股东委托对该项议案进行表决。

（十二）审议通过了《关于公司 2024年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意36,365,028股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：
同意 176,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师见证并出具法律意见书。律师认为：公司 2023年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件
（一）《公司 2023年年度股东大会会议决议》；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于江苏华绿生物科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。



江苏华绿生物科技股份有限公司
董事会
2024年 5月 20日