铭利达(301268):2023年年度股东大会决议
深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14:30。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号广东铭利达科技有限公司1楼105会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 5、会议主持人：董事长陶诚先生。 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共16人，代表股份数为266,786,080股，占公司有表决权股份总数的66.6948%。其中，参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份数为265,513,780股，占公司有表决权股份总数的66.3768%，通过网络投票的股东7人，代表股份数为1,272,300股，占公司有表决权股份总数的0.3181%。 2、中小股东出席的情况 通过现场和网络投票的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计8人，代表股份数为1,272,400股，占公司有表决权股份总数的0.3181%。 3、出席会议的其他人员 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席本次股东大会。 二、议案审议表决情况 出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决结果为：同意266,779,380股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9975％；反对6,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。 （二）审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果为：同意266,779,380股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9975％；反对6,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。 （三）审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 表决结果为：同意266,779,380股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9975％；反对6,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。 （四）审议通过了《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 表决结果为：同意266,779,380股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9975％；反对6,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。 （五）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 表决结果为：同意266,779,380股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9975％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0025％。 其中，中小股东的表决结果为：同意1,265,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.4734％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.5266％。 （六）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果为：同意266,679,980股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9602％；反对106,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0398％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决结果为：同意1,166,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的91.6614％；反对106,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的8.3386％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。 （七）审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》 表决结果为：同意266,679,980股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9602％；反对106,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0398％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。 （八）审议通过了《关于公司开展2024年度外汇套期保值业务的议案》 表决结果为：同意266,779,380股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9975％；反对6,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决结果为：同意1,265,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.4734％；反对6,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.5266％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。 （九）审议通过了《关于公司授权董事会制定中期分红预案的议案》 表决结果为：同意266,779,380股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9975％；反对6,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决结果为：同意1,265,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.4734％；反对6,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.5266％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 （一）见证本次股东大会的律师事务所：广东信达律师事务所； （二）见证律师姓名：易明辉、何凌一； （三）法律意见书的结论性意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2023年年度股东大会决议； 2、广东信达律师事务所关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会 2024年5月20日 中财网
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