旭光电子(600353):旭光电子第十一届监事会第一次会议决议
成都旭光电子股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024年 5月 20日召开的 2023年年度股东大会结束后，以直接送达的方式向当选的各位监事发出。 （三）本次监事会会议于 2024年 5月 20日以现场表决方式在成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。 （四）本次监事会会议应到监事 3人，实到监事 3人。 （五）本次会议由监事吴志强主持。 二、监事会会议审议情况 （一）关于选举监事会主席的议案 3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举监事会主席的议案》。选举吴志强为第十一届监事会主席，任期至公司第十一届监事会届满。 特此公告 成都旭光电子股份有限公司监事会 2024年 5月 21日 中财网
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