中国化学(601117):中国化学2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月20日 19:21:40 中财网

原标题:中国化学:中国化学2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2024-029
中国化学工程股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月20日
(二)股东大会召开的地点：中国化学大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况

1、出席会议的股东和代理人人数	113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,271,604,202
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%）	53.5497

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长莫鼎革先生主持。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李涛先生出席本次股东大会；部分高管列席
本次股东大会。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,271,215,404	99.9881	43,900	0.0013	344,898	0.0106

2、议案名称：关于公司2024年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,271,560,302	99.9986	43,900	0.0014	0	0.0000

3、议案名称：关于公司2023年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,271,571,502	99.9990	32,700	0.0010	0	0.0000

4、议案名称：关于公司2024年度对子公司担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,212,162,232	98.1830	58,173,676	1.7781	1,268,294	0.0389

5、议案名称：关于财务公司与集团公司签约金融服务协议
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	614,192,930	93.2095	44,744,497	6.7905	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2024年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,234,233,688	98.8577	37,370,514	1.1423	0	0.0000

7、议案名称：关于公司2023年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,271,230,704	99.9885	28,600	0.0008	344,898	0.0107

8、议案名称：关于调整公司2024年度日常关联交易预计金
额和预计2025年度日常关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	614,193,730	93.2097	44,743,697	6.7903	0	0.0000

9、议案名称：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价
格的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,271,573,602	99.9990	30,600	0.0010	0	0.0000

10、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,271,228,704	99.9885	30,600	0.0009	344,898	0.0106

11、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,271,215,704	99.9881	43,600	0.0013	344,898	0.0106

12、议案名称：关于公司 2023年度独立董事述职报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,271,215,704	99.9881	43,600	0.0013	344,898	0.0106

13、议案名称：关于修订公司《独立董事工作规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,211,054,638	98.1492	60,549,564	1.8508	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以 上普通股股 东	2,458,550,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	521,179,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以 下普通股股 东	291,841,677	99.9887	32,700	0.0113	0	0.0000
其中:市值 50万以下 普通股股东	61,003,941	99.9464	32,700	0.0536	0	0.0000
市值 50万 以上普通股 股东	230,837,736	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
3	关于公司 2023年度 利润分配 的议案	813,021,274	99.9959	32,700	0.0041	0	0.0000
4	关于公司 2024年度 对子公司 担保计划 的议案	753,612,004	92.6890	58,173,676	7.1549	1,268,294	0.1561
5	关于财务 公司与集 团公司签 约金融服 务协议暨 关联交易 的议案	614,192,930	93.2095	44,744,497	6.7905	0	0.0000
8	关于调整 公司 2024 年度日常 关联交易 预计金额 和预计 2025年度 日常关联 交易金额 的议案	614,193,730	93.2097	44,743,697	6.7903	0	0.0000
9	关于回购 注销部分 限制性股 票及调整 回购价格 的议案	813,023,374	99.9962	30,600	0.0038	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规
定，审议议案为非累积投票议案。公司关联股东中国化学工程集
团有限公司、国化投资集团有限公司对涉及关联交易的议案 5、
议案8履行了回避义务。议案1-8、10-13为普通决议议案，已
经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一
以上审议通过。议案9为特别决议议案，已经出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事
务所
律师：王彩虹、王佩琳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。


特此公告。


中国化学工程股份有限公司董事会
2024年5月21日

?上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议