远翔新材(301300):2023年年度股东大会决议
福建远翔新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年 5月 20日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年5月20日9:15-15:00。 2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1号公司办公大 楼2楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 4、召集人：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会 5、会议主持人：公司董事长王承辉先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，代表有表 决权的公司股份 46,438,600股，占公司有表决权股份总数的 74.4183%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表有表决权的 公司股份34,978,333股，占公司有表决权股份总数的56.0531%。 通过网络投票的股东4人，代表有表决权的公司股份11,460,267 股，占公司有表决权股份总数的18.3652%。 2、中小股东出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人2人，代表有表决权的 公司股份184,100股，占公司有表决权股份总数的0.2950%。 其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权的公司股份0股， 占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的股东2人，代表有表决权的公司股份184,100股， 占公司有表决权股份总数的0.2950%。 （注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为64,150,000 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为1,747,855股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为62,402,145股。） 3、出席或列席会议的其他人员 公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会（部分董事因 工作原因通过视频方式出席本次股东大会），其他高级管理人员及律师列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 （一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的 议案》 表决情况：同意 46,438,600股，占出席本次股东大会有效表决 权的股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表 决权的股份总数的 0.0000%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况为：同意184,100股，占中小股东出席 本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占中小 股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其 中，因未投票默认弃权 0股)，占中小股东出席本次股东大会有效表 决权股份总数的0.0000%。 表决结果：该议案审议通过。 （二）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 46,438,600股，占出席本次股东大会有效表决 权的股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表 决权的股份总数的 0.0000%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况为：同意184,100股，占中小股东出席 本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占中小 股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其 中，因未投票默认弃权 0股)，占中小股东出席本次股东大会有效表 决权股份总数的0.0000%。 表决结果：该议案审议通过。 （三）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 46,438,600股，占出席本次股东大会有效表决 权的股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表 决权的股份总数的 0.0000%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况为：同意184,100股，占中小股东出席 本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占中小 股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其 中，因未投票默认弃权 0股)，占中小股东出席本次股东大会有效表 决权股份总数的0.0000%。 表决结果：该议案审议通过。 （四）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 表决情况：同意 46,438,600股，占出席本次股东大会有效表决 权的股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表 决权的股份总数的 0.0000%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况为：同意184,100股，占中小股东出席 本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占中小 股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其 中，因未投票默认弃权 0股)，占中小股东出席本次股东大会有效表 决权股份总数的0.0000%。 表决结果：该议案审议通过。 （五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 表决情况：同意 46,438,600股，占出席本次股东大会有效表决 权的股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表 决权的股份总数的 0.0000%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况为：同意184,100股，占中小股东出席 本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占中小 股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其 中，因未投票默认弃权 0股)，占中小股东出席本次股东大会有效表 决权股份总数的0.0000%。 表决结果：该议案审议通过。 （六）审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度 的议案》 表决情况：同意 46,438,600股，占出席本次股东大会有效表决 权的股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表 决权的股份总数的 0.0000%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况为：同意184,100股，占中小股东出席 本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占中小 股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其 中，因未投票默认弃权 0股)，占中小股东出席本次股东大会有效表 决权股份总数的0.0000%。 表决结果：该议案审议通过。 （七）审议通过《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》 表决情况：同意 46,438,600股，占出席本次股东大会有效表决 权的股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表 决权的股份总数的 0.0000%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况为：同意184,100股，占中小股东出席 本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占中小 股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其 中，因未投票默认弃权 0股)，占中小股东出席本次股东大会有效表 决权股份总数的0.0000%。 表决结果：该议案审议通过。 （八）审议通过《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》 表决情况：同意 46,438,600股，占出席本次股东大会有效表决 权的股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表 决权的股份总数的 0.0000%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况为：同意184,100股，占中小股东出席 本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占中小 股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其 中，因未投票默认弃权 0股)，占中小股东出席本次股东大会有效表 决权股份总数的0.0000%。 表决结果：该议案审议通过。 （九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：同意 46,438,600股，占出席本次股东大会有效表决 权的股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表 决权的股份总数的 0.0000%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况为：同意184,100股，占中小股东出席 本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占中小 股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其 中，因未投票默认弃权 0股)，占中小股东出席本次股东大会有效表 决权股份总数的0.0000%。 表决结果：该议案审议通过。 （十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》 表决情况：同意 46,438,600股，占出席本次股东大会有效表决 权的股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表 决权的股份总数的 0.0000%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况为：同意184,100股，占中小股东出席 本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占中小 股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其 中，因未投票默认弃权 0股)，占中小股东出席本次股东大会有效表 决权股份总数的0.0000%。 表决结果：该议案审议通过。 （十一）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分 红回报规划的议案》 表决情况：同意 46,438,600股，占出席本次股东大会有效表决 权的股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表 决权的股份总数的 0.0000%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况为：同意184,100股，占中小股东出席 本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占中小 股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其 中，因未投票默认弃权 0股)，占中小股东出席本次股东大会有效表 决权股份总数的0.0000%。 表决结果：该议案审议通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京德恒（福州）律师事务所刘超律师、游惠梅 律师现场见证，并出具了法律意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》的规定；本次股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、2023年年度股东大会决议； 2、北京德恒（福州）律师事务所关于福建远翔新材料股份有限 公司2023年年度股东大会的法律意见。 特此公告 福建远翔新材料股份有限公司董事会 2024年5月20日 中财网
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