世纪华通(002602):2023年度股东大会决议
2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有 1,280,000股股票，故本次股东大会表决权总股数为 7,451,276,968股。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年 5月 20日（星期一）下午 14:30； 网络投票时间：2024年 5月 20日上午 9:15至 2024年 5月 20日下午 3:00； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 20日上午 9:15至 5月 20日下午 3:00期间的任意时间。 2、召开地点：上海市浦东新区海趣路 58号 1号楼 11楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王佶先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共79人，代表股份总数1,451,602,638股，占公司有表决权总股本的19.4813%。其中：出席现场会议的股东（股东代理人）9名，代表股份总数1,146,268,015股，占公司有表决权总股本的 15.3835%。通过网络投票的股东70名，代表股份总数305,334,623股，占公司有表决权总股本的 4.0977%。 中小股东出席的情况：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）76人，代表股份总数 343,681,220股，占公司有表决权总股本的 4.6124%。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 38,346,597股，占公司有表决权总股本的 0.5146%。通过网络投票的股东 70人，代表股份305,334,623股，占公司有表决权总股本的 4.0977%。 公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。 三、议案审议情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意1,449,588,471股，占出席会议所有股东所持股份的99.8612%；反对1,447,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.0997%；弃权567,047股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0391%。 其中，中小投资者的表决情况：同意341,667,053股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4139%；反对1,447,120股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4211%；弃权567,047股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1650%。 2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意1,449,588,471股，占出席会议所有股东所持股份的99.8612%；反对1,447,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.0997%；弃权567,047股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0391%。 其中，中小投资者的表决情况：同意341,667,053股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4139%；反对1,447,120股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4211%；弃权567,047股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1650%。 3、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意1,364,185,156股，占出席会议所有股东所持股份的93.9779%；反对86,850,435股，占出席会议所有股东所持股份的5.9831%；弃权567,047股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0391%。 其中，中小投资者的表决情况：同意256,263,738股，占出席会议的中小股东所持股份的74.5644%；反对86,850,435股，占出席会议的中小股东所持股份的25.2706%；弃权567,047股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1650%。 4、审议通过了《2023年度财务决算报告》 表决结果：同意1,364,305,256股，占出席会议所有股东所持股份的93.9861%；反对86,850,435股，占出席会议所有股东所持股份的5.9831%；弃权446,947股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0308%。 其中，中小投资者的表决情况：同意256,383,838股，占出席会议的中小股东所持股份的74.5993%；反对86,850,435股，占出席会议的中小股东所持股份的25.2706%；弃权446,947股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1300%。 5、审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意1,450,094,111股，占出席会议所有股东所持股份的99.8961%；反对1,465,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.1010%；弃权42,807股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029%。 其中，中小投资者的表决情况：同意342,172,693股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5611%；反对1,465,720股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4265%；弃权42,807股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0125%。 6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 表决结果：同意1,387,019,134股，占出席会议所有股东所持股份的95.5509%；反对64,540,697股，占出席会议所有股东所持股份的4.4462%；弃权42,807股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029%。 其中，中小投资者的表决情况：同意279,097,716股，占出席会议的中小股东所持股份的81.2083%；反对64,540,697股，占出席会议的中小股东所持股份的18.7792%；弃权42,807股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0125% 7、审议通过了《关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意1,450,091,811股，占出席会议所有股东所持股份的99.8959%；反对1,447,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.0997%；弃权63,707股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。 其中，中小投资者的表决情况：同意342,170,393股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5604%；反对1,447,120股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4211%；弃权63,707股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0185%。 8、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意1,449,912,471股，占出席会议所有股东所持股份的99.8836%；反对1,527,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.1052%；弃权162,907股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0112%。 其中，中小投资者的表决情况：同意341,991,053股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5082%；反对1,527,260股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4444%；弃权162,907股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0474%。 9、逐项审议通过了《关于 2024年度董事、监事薪酬方案暨确认 2023年度董事、监事薪酬的议案》 9.01、关于公司非独立董事薪酬的议案 表决结果：同意1,449,871,811股，占出席会议所有股东所持股份的99.8808%；反对1,567,920股，占出席会议所有股东所持股份的0.1080%；弃权162,907股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0112%。 其中，中小投资者的表决情况：同意341,950,393股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4964%；反对1,567,920股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4562%；弃权162,907股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0474%。 9.02、关于独立董事薪酬的议案 表决结果：同意1,449,871,811股，占出席会议所有股东所持股份的99.8808%；反对1,567,920股，占出席会议所有股东所持股份的0.1080%；弃权162,907股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0112%。 其中，中小投资者的表决情况：同意341,950,393股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4964%；反对1,567,920股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4562%；弃权162,907股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0474%。 9.03、关于公司监事薪酬的议案 表决结果：同意1,449,871,811股，占出席会议所有股东所持股份的99.8808%；反对1,567,920股，占出席会议所有股东所持股份的0.1080%；弃权162,907股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0112%。 其中，中小投资者的表决情况：同意341,950,393股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4964%；反对1,567,920股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4562%；弃权162,907股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0474%。 10、审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》 该议案的关联股东林芝腾讯科技有限公司回避了该项议案的表决。 表决结果：同意1,449,971,711股，占出席会议所有股东所持股份的99.8876%；反对1,468,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.1011%；弃权162,907股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0112%。 其中，中小投资者的表决情况：同意342,050,293股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5255%；反对1,468,020股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4271%；弃权162,907股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0474%。 四、律师见证情况 律师事务所名称：浙江天册律师事务所 律师：任穗、沈鹏 结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司 2023年度股东大会决议； 2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。 特此公告。 浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十日 中财网
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