汇通集团(603176):汇通集团2023年年度股东大会决议
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时间：2024年05月20日 19:36:39 中财网 |
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原标题:
汇通集团:
汇通集团2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603176 证券简称：
汇通集团 公告编号：2024-029 债券代码:113665 债券简称:
汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集
团股份有限公司2楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 306,109,967 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 66.2893 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张忠强主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席10人；董事张中奎先生因工作原
因无法出席本次会议。
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书吴玥明出席了本次会议；公司其他高级管理人员
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司2023年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 306,103,767 | 99.9979 | 6,200 | 0.0021 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于《公司 2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 306,103,767 | 99.9979 | 6,200 | 0.0021 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于《公司 2023年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 306,103,367 | 99.9978 | 6,600 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于《公司 2023年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 306,103,367 | 99.9978 | 6,600 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于《公司 2023年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 306,103,367 | 99.9978 | 6,600 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 306,103,367 | 99.9978 | 6,600 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于《公司 2023年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 306,103,767 | 99.9979 | 6,200 | 0.0021 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于《公司 2023年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 306,103,767 | 99.9979 | 6,200 | 0.0021 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于申请综合授信额度及担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 306,103,367 | 99.9978 | 6,600 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于《公司 2024年度非独立董事薪酬方案》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 29,970,034 | 99.9779 | 6,600 | 0.0221 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于《公司 2024年度独立董事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 306,103,367 | 99.9978 | 6,600 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：关于《公司 2024年度监事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 306,103,367 | 99.9978 | 6,600 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 306,103,767 | 99.9979 | 6,200 | 0.0021 | 0 | 0.0000 |
(二) 现金分红分段表决情况
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 持股 5%以上
普通股股东 | 245,099,999 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普
通股股东 | 60,965,968 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下
普通股股东 | 37,800 | 85.9090 | 6,200 | 14.0910 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值 50
万以下普通
股股东 | 37,800 | 85.9090 | 6,200 | 14.0910 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50万以
上普通股股
东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 6 | 关于公司续聘容
诚会计师事务所
（特殊普通合
伙）为公司 2024 | 45,803,368 | 99.9855 | 6,600 | 0.0145 | 0 | 0.0000 |
| | 年度审计机构和
内部控制审计机
构的议案 | | | | | | |
| 7 | 关于《公司 2023
年度内部控制评
价报告》的议案 | 45,803,768 | 99.9864 | 6,200 | 0.0136 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于《公司 2023
年度利润分配方
案》的议案 | 45,803,768 | 99.9864 | 6,200 | 0.0136 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于申请综合授
信额度及担保事
项的议案 | 45,803,368 | 99.9855 | 6,600 | 0.0145 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于《公司 2024
年度非独立董事
薪酬方案》的议
案 | 29,970,034 | 99.9779 | 6,600 | 0.0221 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于《公司 2024
年度独立董事薪
酬方案》的议案 | 45,803,368 | 99.9855 | 6,600 | 0.0145 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于《公司 2024
年度监事薪酬方
案》的议案 | 45,803,368 | 99.9855 | 6,600 | 0.0145 | 0 | 0.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案13为特别决议议案，该议案已获得出席会议（包括股东
代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；其余议案为普通
决议议案，经出席会议（包括股东代表）所持表决权的过半数表决通过。
2、关联股东张忠强、张磊、张忠山、张籍文、保定恒广基业企
业管理中心（有限合伙）对议案10回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：孙艳利、马荃
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及
本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2024年5月21日
中财网
