中创股份(688695):山东中创软件商用中间件股份有限公司第七届监事会第五次会议决议
山东中创软件商用中间件股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 监事会会议召开情况 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2024年5月6日以专人送出方式发出通知，于2024年5月17日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈曦女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 （三）审议通过《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》 公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。 （四）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。 本议案全体监事回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议。 （五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过28,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。 公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 （六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司监事会认为：公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过12,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 特此公告。 山东中创软件商用中间件股份有限公司监事会 2024年5月21日 中财网
 |