宝莱特(300246):2023年年度股东大会决议
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1. 本次会议无否决或变更提案的情况； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会会议于 2024年 5月 20日（星期一）下午 14:40在珠海市高新区科技创新海岸创新一路 2号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年 5月 20日 9:15-15:00。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东精诚粤衡律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 22人，代表股份 85,733,745股，占上市公司总股份的 32.4043％。 其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 79,350,342股，占上市公司总股债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 份的 29.9916％。 通过网络投票的股东 13人，代表股份 6,383,403股，占上市公司总股份的2.4127％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 15人，代表股份 8,197,526股，占上市公司总股份的 3.0984％。 其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 1,914,603股，占上市公司总股份的 0.7237％。 通过网络投票的中小股东 12人，代表股份 6,282,923股，占上市公司总股份的 2.3747％。 二、提案审议情况 本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相结合方式，审议结果如下： 1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 84,014,993股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9952％；反对 1,718,052股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0039％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 6,478,774股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.0333％；反对 1,718,052股，占出席会议的中小股东所持股份的20.9582％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0085％。 该提案获得通过。 2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案 表决结果：同意 84,014,993股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9952％；反对 1,718,752股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0048％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 6,478,774股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.0333％；反对 1,718,752股，占出席会议的中小股东所持股份的20.9667％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 该提案获得通过。 3、关于《2023年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意 84,014,993股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9952％；反对 1,718,752股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0048％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 6,478,774股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.0333％；反对 1,718,752股，占出席会议的中小股东所持股份的20.9667％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 该提案获得通过。 4、关于《2023年年度报告及其摘要》的议案 表决结果：同意 84,014,993股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9952％；反对 1,718,752股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0048％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 6,478,774股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.0333％；反对 1,718,752股，占出席会议的中小股东所持股份的20.9667％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 该提案获得通过。 5、关于《公司 2023年度利润分配预案》的议案 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 表决结果：同意 84,014,993股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9952％；反对 1,718,052股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0039％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 6,478,774股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.0333％；反对 1,718,052股，占出席会议的中小股东所持股份的20.9582％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0085％。 该提案获得通过。 6、关于公司 2024年度董事薪酬（津贴）的议案 表决结果：同意 6,595,643股，占出席会议有表决权股东所持股份的 79.3280％；反对 1,718,752股，占出席会议有表决权股东所持股份的 20.6720％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 6,478,774股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.0333％；反对 1,718,752股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.9667％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 关联股东燕金元先生、王石女士、梁瑾女士、廖伟先生、唐文普先生对本议案回避表决。 该提案获得通过。 7、关于公司 2024年度监事薪酬的议案 表决结果：同意 84,014,993股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9952％；反对 1,718,052股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0039％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 6,478,774股，占出席会议的中小股债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 东所持股份的 79.0333％；反对 1,718,052股，占出席会议的中小股东所持股份的20.9582％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0085％。 该提案获得通过。 8、关于修订《公司章程》的议案 表决结果：同意 84,014,993股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9952％；反对 1,718,052股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0039％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 6,478,774股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.0333％；反对 1,718,052股，占出席会议的中小股东所持股份的20.9582％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0085％。 上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3以上通过。该提案获得通过。 9、关于《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》的议案 表决结果：同意 84,014,993股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9952％；反对 1,718,752股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0048％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 6,478,774股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.0333％；反对 1,718,752股，占出席会议的中小股东所持股份的20.9667％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 该提案获得通过。 10、关于修订《董事会议事规则》的议案 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 表决结果：同意 84,014,993股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9952％；反对 1,718,052股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0039％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 6,478,774股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.0333％；反对 1,718,052股，占出席会议的中小股东所持股份的20.9582％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0085％。 上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3以上通过。该提案获得通过。 11、关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：同意 84,014,993股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9952％；反对 1,718,052股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0039％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 6,478,774股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.0333％；反对 1,718,052股，占出席会议的中小股东所持股份的20.9582％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0085％。 该提案获得通过。 12、关于修订《关联交易决策制度》的议案 表决结果：同意 84,014,993股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9952％；反对 1,718,052股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0039％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 6,478,774股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.0333％；反对 1,718,052股，占出席会议的中小股东所持股份的债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 20.9582％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0085％。 该提案获得通过。 三、律师出具的法律意见 公司聘请广东精诚粤衡律师事务所罗刚律师、卓嘉聪律师见证会议并出具法律意见书，该法律意见书认为：贵公司 2023年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议； 2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 20日 中财网
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