长白山(603099):长白山旅游股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议
证券代码:603099 证券简称:长白山 公告编号:2024- 034 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 二十三次会议于2024年5月20日以通讯的方式召开,会议通知及会 议材料于2024年5月15日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董 事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事8人,实际参与表决董 事8人,有效表决票为8票,参与表决的董事符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,会议审议并一 致通过了以下议案: (一)审议通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的 议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合自身实际情况,对公司向特定对象发行A股股票方案中 的募集资金金额等相关事项进行调整,募集资金总额由不超过 50,000.00万元(含本数)调整至不超过43,584.95万元(含本数)。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 公司独立董事就上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意 见。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案 的公告》。 根据公司 2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股 东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议 案》,股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜,本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订 稿)的议案》 鉴于公司拟对本次向特定对象发行A股股票方案进行调整,公司 根据相关法律法规及规范性文件规定,同步修订并更新编制了《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 公司独立董事就上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意 见。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行A 股股票预案(修订稿)》。 根据公司 2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股 东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议 案》,股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜,本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分 析报告(修订稿)的议案》 鉴于公司拟对本次向特定对象发行A股股票方案进行调整,公司 根据相关法律法规及规范性文件规定,同步修订并更新编制了《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修 订稿)》。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 公司独立董事就上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意 见。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告(修订稿)》。 根据公司 2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股 东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议 案》,股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜,本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使 用可行性分析报告(修订稿)的议案》 鉴于公司拟对本次向特定对象发行A股股票方案进行调整,公司 根据相关法律法规及规范性文件规定,同步修订并更新编制了《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性 分析报告(修订稿)》。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 公司独立董事就上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意 见。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。 根据公司 2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股 东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议 案》,股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜,本议案无需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回 报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》 鉴于公司拟对本次向特定对象发行A股股票方案进行调整,公司 根据相关法律法规及规范性文件规定,同步修订并更新编制了《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的风险 提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)》。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 公司独立董事就上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意 见。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的 公告(修订稿)》。 根据公司 2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股 东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议 案》,股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜,本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 (一)长白山旅游股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决 议; (二)长白山旅游股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二 十三次会议相关事项的独立意见; (三)长白山旅游股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二 十三次会议相关事项的事前认可意见。 特此公告。 长白山旅游股份有限公司董事会 2024年5月21日 中财网
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