长白山(603099):长白山旅游股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议
035 长白山旅游股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20 日在公司监事会会议室以通讯表决方式召开第四届监事会第二十三 次会议。会议通知及会议材料于2024年5月15日以邮件方式发出。 会议由王洋先生召集并主持，本次会议应参与表决监事4名，实际参 与表决监事4名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的 议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 的规定，结合自身实际情况，对公司向特定对象发行A股股票方案中 的募集资金金额等相关事项进行调整，募集资金总额由不超过 50,000.00万元（含本数）调整至不超过43,584.95万元（含本数）。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案 的公告》。 根据公司 2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股 东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议 案》，股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订 稿）的议案》 鉴于公司拟对本次向特定对象发行A股股票方案进行调整，公司 根据相关法律法规及规范性文件规定，同步修订并更新编制了《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行A 股股票预案（修订稿）》。 根据公司 2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股 东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议 案》，股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分 析报告（修订稿）的议案》 鉴于公司拟对本次向特定对象发行A股股票方案进行调整，公司 根据相关法律法规及规范性文件规定，同步修订并更新编制了《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修 订稿）》。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。 根据公司 2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股 东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议 案》，股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使 用可行性分析报告（修订稿）的议案》 鉴于公司拟对本次向特定对象发行A股股票方案进行调整，公司 根据相关法律法规及规范性文件规定，同步修订并更新编制了《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性 分析报告（修订稿）》。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。 根据公司 2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股 东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议 案》，股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回 报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》 鉴于公司拟对本次向特定对象发行A股股票方案进行调整，公司 根据相关法律法规及规范性文件规定，同步修订并更新编制了《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的风险 提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）》。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的 公告（修订稿）》。 根据公司 2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股 东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议 案》，股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 （一）公司第四届监事会第二十三次会议决议； （二）公司监事会关于公司特定对象发行A股股票相关事项的书 面审核意见。 特此公告。 长白山旅游股份有限公司监事会 2024年5月21日 中财网
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