南京银行(601009):南京银行股份有限公司2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月20日 19:51:37 中财网

原标题:南京银行:南京银行股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601009 证券简称：南京银行 公告编号：2024-021 优先股简称：南银优1 优先股代码：360019

南银优2 360024

可转债简称：南银转债 可转债代码：113050



南京银行股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区江山大街88号公司河西总部大楼四楼401会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,092,828,579
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	68.5712

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场与网络投票相结合方式，对所需审议议案进行投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事长谢宁主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司有签字权董事9人，出席7人，杨伯豪董事、徐益民董事因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事9人，出席8人，王国彬监事因公务原因未能出席本次会议； 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司高管共4人出席了会议；公司副行长、董事会秘书江志纯出席了会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2023年度财务决算报告及 2024年度财务预算》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	7,091,658,720	99.9835	579,299	0.0081	590,560	0.0084

2、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2023年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	7,092,249,280	99.9918	579,299	0.0082	0	0.0000

3、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2023年度关联交易专项报告》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	7,091,571,602	99.9822	662,537	0.0093	594,440	0.0085

4、 议案名称：关于审议南京银行股份有限公司部分关联方 2024年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	656,437,414	99.8867	662,537	0.1008	81,840	0.0125

5、 议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2024年度财务报告审计会计师事务所的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	7,091,604,002	99.9827	594,537	0.0083	630,040	0.0090

6、 议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2024年度内部控制审计会计师事务所的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	7,092,136,702	99.9902	594,537	0.0083	97,340	0.0015

7、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司资本规划（2024年-2026年）》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	7,092,200,902	99.9911	579,299	0.0081	48,378	0.0008

8、 议案名称：关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	7,092,200,902	99.9911	587,837	0.0082	39,840	0.0007

9、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	7,091,622,140	99.9829	653,999	0.0092	552,440	0.0079

10、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2023年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	7,091,622,140	99.9829	653,999	0.0092	552,440	0.0079

11、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2023年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	7,091,613,602	99.9828	662,537	0.0093	552,440	0.0079

12、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2023年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	7,091,603,102	99.9827	662,537	0.0093	562,940	0.0080

13、 议案名称：关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配方案的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	7,092,312,160	99.9927	346,399	0.0048	170,020	0.0025

(二) 现金分红分段表决情况（议案2）

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以 上普通股 股东	4,975,485,169	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%	1,811,536,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股股 东
持股 1%以 下普通股 股东	305,228,102	99.8105	579,299	0.1895	0	0.0000
其中:市值 50万以下 普通股股 东	141,863,208	99.9809	26,999	0.0191	0	0.0000
市值 50万 以上普通 股股东	163,364,894	99.6630	552,300	0.3370	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
2	关于审议《南京银行股份 有限公司2023年度利润 分配预案》的议案	2,116,764,111	99.9726	579,299	0.0274	0	0.0000
5	关于续聘安永华明会计 师事务所为公司2024年 度财务报告审计会计师 事务所的议案	2,116,118,833	99.9421	594,537	0.0280	630,040	0.0299
6	关于续聘安永华明会计 师事务所为公司2024年 度内部控制审计会计师 事务所的议案	2,116,651,533	99.9673	594,537	0.0280	97,340	0.0047
8	关于审议南京银行股份 有限公司发行金融债券 的议案	2,116,715,733	99.9703	587,837	0.0277	39,840	0.0020
13	关于提请南京银行股份 有限公司股东大会授权 董事会决定2024年中期 利润分配方案的议案	2,116,826,991	99.9756	346,399	0.0163	170,020	0.0081

(四) 关于议案表决的有关情况说明
第8项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

第4项议案涉及的关联方股东回避表决，分别为：法国巴黎银行、法国巴黎银行（QFII）、南京紫金投资集团有限责任公司、南京高科股份有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏云杉资本管理有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、紫金信托有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京金陵制药（集团）有限公司、南京煤气有限公司等。

本次股东大会听取了《南京银行股份有限公司2023年度独立董事述职报告》《南京银行股份有限公司2023年度主要股东和大股东评估报告》。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏金禾律师事务所
律师：夏维剑、喻湘宁
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司2023年度股东大会的召集和召开程序、本次股东大会审议的议案，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。


特此公告。


南京银行股份有限公司董事会
2024年5月20日

? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议