豪能股份(603809):第六届监事会第一次会议决议
证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2024-028 转债代码:113662 转债简称:豪能转债 成都豪能科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2024年 5月 20日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3名,实际出席监事 3名。会议由全体监事共同推举罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 同意选举罗勇先生为公司第六届监事会主席,任期与第六届监事会任期一致, 即自 2024年 5月 20日起三年。 表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。 三、备查文件 第六届监事会第一次会议决议 特此公告。 成都豪能科技股份有限公司监事会 2024年 5月 21日 中财网
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