漱玉平民(301017):2023年年度股东大会决议
特别提示： 1、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间、地点及召开方式 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会于2024年5月20日下午2:30在山东省济南市历城区山大北路56号公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月20日9:15-15:00的任意时间。 （2）会议召集人：公司董事会 （3）会议主持人：李文杰 （4）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 10名，代表有表决权的股份数股348,536,900股，占公司有表决权股份总数的85.9862%，其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3名，代表有表决权的股份数 314,400,000股，占公司有表决权股份总数的77.5644%；通过网络投票出席本次会议的股东共7名，代表有表决权的股份数34,136,900股,占公司有表决权股份总数的8.4218%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表共 6名，代表有表决权的股份数56,900股，占公司有表决权股份总数的0.0140%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 0名，代表有表决权的股份数 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东 6名，代表有表决权的股份数 56,900股，占公司有表决权股份总数的0.0140%。 （3）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 同意348,493,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9875%；反对43,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0125%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的23.5501％；反对43,500股，占出席会议的中小股东所持股份的76.4499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案获得通过。 2、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 同意348,493,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9875%；反对43,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0125%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的23.5501％；反对43,500股，占出席会议的中小股东所持股份的76.4499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案获得通过。 3、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 同意348,493,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9875%；反对43,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0125%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的23.5501％；反对43,500股，占出席会议的中小股东所持股份的76.4499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案获得通过。 4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 同意348,493,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9875%；反对43,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0125%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的23.5501％；反对43,500股，占出席会议的中小股东所持股份的76.4499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案获得通过。 5、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 同意348,493,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9875%；反对43,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0125%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的23.5501％；反对43,500股，占出席会议的中小股东所持股份的76.4499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案获得通过。 6、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 同意348,493,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9875%；反对43,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0125%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的23.5501％；反对43,500股，占出席会议的中小股东所持股份的76.4499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 该议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。 表决结果：本议案获得通过。 7、审议通过《关于制定并修改公司部分制度的议案》 同意348,483,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9847%；反对53,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意3,600股，占出席会议的中小股东所持股份的6.3269％；反对53,300股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 该议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。 表决结果：本议案获得通过。 8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 同意348,493,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9875%；反对43,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0125%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的23.5501％；反对43,500股，占出席会议的中小股东所持股份的76.4499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 该议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。 表决结果：本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所邓娟娟律师、赵程程律师出席了本次会议并出具如下法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、《2023年年度股东大会决议》； 2、《北京德恒（济南）律师事务所关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》。 特此公告。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 董 事 会 2024年5月20日 中财网
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