信邦智能(301112):2023年度股东大会决议
2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李罡先生 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年 5月 20日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 5月 20日上午 9:15 至下午15:00 的任意时间。 （五）现场会议召开地点：广州市天河区林和西路 9号耀中广场 B座 1716室公司会议室。 （六）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （七）会议的出席情况： 1、出席本次会议的股东及股东代理人共 8名，于股权登记日合计代表股份数为 74,132,491股，占公司有表决权股份总数的 67.2302%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4名，于股权登记日合计代表股份数为 74,009,691股，占公司有表决权股份总数的 67.1189%；通过网络投票的股东 4名，于股权登记日合计代表股份数为 122,800股，占公司有表决权股份总数的 0.1114%。 中小股东出席情况如下：出席本次会议的中小股东及中小股东代理人 4名，于股权登记日合计代表股份数为 122,800股，占公司有表决权股份总数的0.1114%。其中：通过现场投票的中小股东及中小股东代理人 0名，于股权登记日合计代表股份数为 0股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 4名，于股权登记日合计代表股份数为 122,800股，占公司有表决权股份总数的 0.1114%。 2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席会议，北京市君合（广州）律师事务所律师列席和见证了本次会议。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案： （一）《关于修订<公司章程>的议案》 总表决结果：同意 74,009,691股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8344%；反对 122,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1656%；弃权 0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小股东投票表决结果：同意 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；反对 122,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 （二）《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决结果：同意 74,009,691股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8344%；反对 122,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1656%；弃权 0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小股东投票表决结果：同意 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；反对 122,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 （三）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决结果：同意 74,009,691股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8344%；反对 122,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1656%；弃权 0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小股东投票表决结果：同意 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；反对 122,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 （四）《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 总表决结果：同意 74,009,691股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8344%；反对 122,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1656%；弃权 0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小股东投票表决结果：同意 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；反对 122,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 （五）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 总表决结果：同意 74,009,691股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8344%；反对 122,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1656%；弃权 0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小股东投票表决结果：同意 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；反对 122,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 （六）《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 总表决结果：同意 74,009,691股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8344%；反对 122,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1656%；弃权 0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小股东投票表决结果：同意 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；反对 122,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 （七）《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 总表决结果：同意 74,033,691股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8667%；反对 98,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1333%；弃权 0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小股东投票表决结果：同意 24,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 19.5440%；反对 98,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 80.4560%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 （八）《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 总表决结果：同意 74,009,691股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8344%；反对 122,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1656%；弃权 0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小股东投票表决结果：同意 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；反对 122,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 （九）《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 总表决结果：同意 74,009,691股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8344%；反对 122,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1656%；弃权 0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小股东投票表决结果：同意 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；反对 122,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 （十）《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 总表决结果：同意 74,033,691股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8667%；反对 98,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1333%；弃权 0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小股东投票表决结果：同意 24,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 19.5440%；反对 98,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 80.4560%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 （十一）《关于 2023年度利润分配预案的议案》 总表决结果：同意 74,033,691股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8667%；反对 98,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1333%；弃权 0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小股东投票表决结果：同意 24,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 19.5440%；反对 98,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 80.4560%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 （十二）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 总表决结果：同意 74,009,691股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8344%；反对 122,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1656%；弃权 0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小股东投票表决结果：同意 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；反对 122,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 （十三）《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》 总表决结果：同意 74,009,691股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8344%；反对 122,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1656%；弃权 0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小股东投票表决结果：同意 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；反对 122,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 三、律师出具的法律意见 北京市君合（广州）律师事务所律师黄素欣、叶坚鑫到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《广州信邦智能装备股份有限公司 2023年度股东大会决议》； 2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广州信邦智能装备股份有限公司2023年度股东大会的法律意见》。 特此公告。 广州信邦智能装备股份有限公司董事会 2024年 5月 20日 中财网
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