青矩技术(836208):2023年年度股东大会决议
青矩技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月20日 2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园8号楼4层第一会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈永宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 73人，持有表决权的股份总数50,317,256股，占公司有表决权股份总数的74.61%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共69人，持有表决权的股份总数46,037,334股，占公司有表决权股份总数的68.26%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 除董事会秘书外高级管理人员3人，列席3人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 《2023 年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数50,317,256股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 《2023年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数50,317,256股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 详情参见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)发布的《2023年度独立董事述职报告》（肖红英），公告编号： 2024-021；《2023年度独立董事述职报告》（宋建中），公告编号：2024-022；《2023 年度独立董事述职报告》（杨德林），公告编号：2024-023；《2023年度独立董 事述职报告》（刘魁星），公告编号：2024-024。 2.议案表决结果： 同意股数50,317,256股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 详情参见公司于 2024年 4月 18日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《2023年年度报告》，公告编号：2024-015；《2023年年度 报告摘要》，公告编号：2024-016。 2.议案表决结果： 同意股数50,317,256股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 详情参见公司于 2024年 4月 18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年度审计报告》，公告编号：2024-017。 2.议案表决结果： 同意股数50,317,256股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 《2023年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数50,317,256股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 《2024年度财务预算报告》 2.议案表决结果： 同意股数50,317,256股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 详情参见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2024-019。 2.议案表决结果： 同意股数50,317,256股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 详情参见公司于 2024年 4月 18日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于预计 2024年日常性关联交易的公告》，公告编号： 2024-030。 2.议案表决结果： 同意股数36,091,916股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。 1.议案内容： 详情参见公司于 2024年 4月 18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于授权 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2024-031。 2.议案表决结果： 同意股数50,317,256股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 详情参见公司于 2024年 4月 18日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2024-032。 2.议案表决结果： 同意股数50,317,256股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 详情参见公司于 2024年 4月 18日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》， 公告编号：2024-028。 2.议案表决结果： 同意股数50,317,256股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 2.议案表决结果： 同意股数48,567,256股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.52%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,750,000股， 占本次股东大会有表决权股份总数的3.48%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所 （二）律师姓名：贺秋平、戴昊辰 （三）结论性意见 综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 《青矩技术股份有限公司2023年年度股东大会决议》 《北京德恒律师事务所关于青矩技术股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》 青矩技术股份有限公司 董事会 2024年5月20日 中财网
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