荣亿精密(873223):第三届监事会第一次会议决议
证券代码:873223 证券简称:荣亿精密 公告编号:2024-055 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024年 5月 17日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年 5月 17日 以口头方式发出 5.会议主持人:全体监事共同推举监事张文永先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 根据《公司章程》第一百六十六条第三款:“情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。” 本次监事会为情况紧急下召开的监事会临时会议。 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3人,出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,选举张文永先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号:(2024-052)。 2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 浙江荣亿精密机械股份有限公司 监事会 2024年 5月 20日 中财网
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